证券代码：600648，900912     证券简称：外高桥、外高B股     编号：临2022-030

　　债券代码：163441，188410，185579 债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：上海外高桥森航置业有限公司

　　●增资金额：人民币11.9亿元

　　●本次增资事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。本次增资

　　事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

　　一、本次增资情况概述

　　1、对外投资的基本情况

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海外高桥森航置业有限公司（以下简称“森航置业”）于2022年9月23日竞拍获得浦东新区航头镇中社区东单元（PDS1-0205）B01-15、B01-16地块（以下简称“航头镇项目”）的国有建设用地使用权（公告编号：临2022-027）。为满足项目开发建设需要，公司拟对森航置业进行增资，合计增资人民币11.9亿元。本次增资完成后，森航置业注册资本为人民币12亿元。森航置业为航头镇项目的开发公司，航头镇项目建设总投资约130,500.74万元。

　　2、董事会审议情况

　　2022年11月28日，公司第十届董事会第十四次会议审议并通过上述增资以及投资建设航头镇项目事项。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司此次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：上海外高桥森航置业有限公司

　　2、注册地址：浦东新区航头镇沪南公路5305号13幢203室

　　3、注册资本：1000万元人民币

　　4、法定代表人：张晔江

　　5、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　6、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、成立时间：2022年8月15日

　　8、股东及持股比例：上海外高桥集团股份有限公司持股100%

　　9、本次增资方式及资金来源：以自有或自筹资金货币出资

　　10、本次增资前后的股权结构如下：

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资有利于森航置业增强资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益。本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，对公司自身的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、本次增资的风险提示

　　受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2022年11月30日

　　证券代码：600648，900912    证券简称：外高桥、外高B股       编号：临2022-029

　　债券代码：163441，188410，185579    债券简称：20外高01，21外高01，22外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2022年11月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2022年11月28日下午在上海市浦东新区英伦路300号全球汇会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任吕军先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止（简历详见附件）。

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

　　二、审议通过《对森航置业公司增资以及投资建设航头镇项目的议案》

　　同意对上海外高桥森航置业有限公司增资，增资金额人民币11.9亿元。具体详见专项公告《关于对全资子公司增资的公告》（编号：临2022-030）。

　　同意公司投资建设航头镇项目，上海外高桥森航置业有限公司为航头镇项目的开发公司，项目建设总投资约130,500.74万元。

　　项目位于浦东新区航头镇，四至范围为北至航圆路，东至航鸣路，南至航头路，西至海洲桃花园小区。占地面积为69,611.5平方米，规划总建筑面积为162,296.69平方米，地上建筑面积为107,892.25平方米，地下建筑面积为54,404.44平方米。项目在产品户型设计、外立面品质、社区景观等方面彰显外高桥集团森兰住宅品牌效应。

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　三、审议通过《上海外高桥集团股份有限公司“十四五”发展战略规划（2021-2025年）的议案》

　　公司“十四五”发展战略规划回顾了公司“十三五”时期取得的主要成绩、值得总结和可供借鉴的经验，研究分析了公司“十四五”面临的发展环境，明确了战略定位和主要发展目标，提出了公司“十四五”发展重点和主要举措，即：以打造“世界一流自由贸易引领区，五洲通衢国际贸易活力城”为目标，围绕区域综合开发和集成服务主业，坚持“创新自由贸易园区运营商、全产业链集成服务供应商”的战略定位，持续提升集团资本运作、资源整合、产业引导和资产经营等自身能力，做强做精园区开发、城市更新、产业培育、贸易服务、专业咨询等企业全生命周期综合服务，通过破难题、促转型、创模式三步走为实现公司跨越式发展奠定基础。

　　同意：8票    反对：0票    弃权：0票

　　报备文件：第十届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2022年11月30日

　　附：高级管理人员简历

　　吕军，男，1973年7月生，研究生学历，理学硕士。曾任上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部副总经理兼审计室副主任（主持工作）、金融财务部副总经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司副总经理，上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室负责人、投资金融部负责人，上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总经理，上海浦东国有资产投资管理有限公司执行董事、总经理、党委副书记，上海浦东发展（集团）有限公司副总经济师，浦东新区审计局党组成员、副局长，浦东新区纪委委员、一级调研员、审计局党组成员、副局长。现任本公司党委委员、副总经理人选。