本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)九届三次董事会会议通知于2022年11月25日以电子文件方式发出,会议于2022年11月29日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
同意对《中储发展股份有限公司总经理工作细则》进行如下修订:
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修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年11月30日