本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议通知于2022年11月25日以电子文件方式发出，会议于2022年11月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　同意对《中储发展股份有限公司总经理工作细则》进行如下修订：

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　　修订后的《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月30日