本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”)控股子公司东莞市铂泰电子有限公司(以下简称“铂泰电子”)于2022年11月28日召开股东会,审议并同意投资人民币5,000万元设立全资子公司雅达能源制品(东莞)有限公司(拟定名,以工商行政主管部门最终核准名称为准)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资的金额在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会及公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:雅达能源制品(东莞)有限公司
2、注册地址:广东省东莞市谢岗镇粤海大道215号1号楼601室
3、法定代表人:杨乾勋
4、注册资本:5000万元
5、出资方式:铂泰电子自筹资金,以货币资金形式出资,占其100%股权。
6、企业性质:有限责任公司
7、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;充电桩销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是基于铂泰电子未来发展及长远规划所需,有利于进一步推动铂泰电子完善产业布局,从而更好地开拓、服务客户,为公司培育新的利润增长点。本次铂泰电子投资设立子公司也是公司战略规划的需要,本次投资对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
本次铂泰电子投资设立的子公司成立后,在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司及其下属全资子公司完善法人治理结构,健全内部控制,积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、对外投资进展情况
铂泰电子于2022年11月29日收到通知,雅达能源制品(东莞)有限公司于2022年11月28日完成公司设立登记工作,并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记的基本信息,如下:
1、统一社会信用代码:91441900MAC376M65D
2、名称:雅达能源制品(东莞)有限公司
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:广东省东莞市谢岗镇粤海大道215号1号楼601室
5、法定代表人:杨乾勋
6、注册资本:伍仟万元整
7、成立日期:2022年11月28日
8、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;充电桩销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动
五、 备查文件
1、雅达能源制品(东莞)有限公司的营业执照
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
董事会
2022年11月30日