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　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为担保额度预计事项，截至本公告披露日，上述担保协议尚未签署，后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度，具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同，控制风险。

　　五、董事会意见及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要，且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范围内，符合公司整体利益。同时，公司目前已建立资金集中结算模式，总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　2、独立董事意见

　　基于日常生产经营和业务发展需要，公司及各子公司就申请综合授信与融资事项相互间提供担保，且本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其经营管理能够实施有效控制，担保风险可控。本次担保事项有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项及决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述担保事项，并同意将上述事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司于2022年3月18日召开的2021年度股东大会审议通过《关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，同意公司及子公司2022年度向银行申请不超过人民币883，000万元（敞口为人民币740,000万元）综合授信额度，截至2022年9月30日，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币714,847万元（截至2022年9月30日实际使用贷款金额为人民币191,124.95万元），占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的240.83%(实际使用贷款金额占比为64.39%)。若本次公告的上述担保额度全部实施，公司的对外担保总额为不超过人民币882,097.00万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产的297.18%，公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第二十二次会议决议；

　　3、公司第一届董事会第二十六次会议独立董事意见。

　　箭牌家居集团股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-012

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本、公司类型的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1977号）核准，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517股新股。本次发行完成后，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》，公司注册资本由人民币869,003,283元变更为人民币965,612,800元。公司股本由869,003,283股变更为965,612,800股。

　　公司首次公开发行人民币普通股（A 股）96,609,517股新股已于2022年10月26日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

　　二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

　　根据公司首次公开发行股票相关情况，需修订《公司章程》相关内容。同时，为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》对部分条款进行修订，并启用作为公司正式章程。具体修订情况如下：

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　　除上述修订条款外，本次对《公司章程》的修订还涉及到统一将数字表述调整为文字，其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2022年11 月）》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-010

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将于2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（简称《主板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，公司于2022年11月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述九位候选人的简历详见附录。

　　二、公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述9名董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中饶品贵先生为会计专业人士。

　　三、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

　　四、上述董事候选人当选后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　五、公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容如下：

　　1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期将于2022年12月17日届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生；独立董事候选人为王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生。

　　我们认为第一届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

　　2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

　　3、根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施期限尚未届满或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满等法律法规、深圳证券交易所等规定的其他情形。

　　4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，没有发现其有中国证监会《上市公司独立董事规则》第七条规定的不得担任独立董事的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

　　5、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述6名非独立董事候选人、3名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　六、公司对第一届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月29日

　　附录：

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、谢岳荣先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士。谢岳荣先生毕业于景德镇陶瓷大学，1984年8月至1992年7月，谢岳荣先生任东平陶瓷厂助理工程师、副厂长；1992年8月至1994年8月，任荣达铝合金厂厂长；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂总经理；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司总经理；2013年4月至今，任公司董事长、总经理。2015年8月至今，任公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司（简称“乐华恒业投资”）的董事长。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

　　截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司100%股权。

　　谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

　　除上述关系外，谢岳荣先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢岳荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　2、ZHEN HUI HUO先生，1958年出生，加拿大国籍，大专学历。1982年至1986年，ZHEN HUI HUO先生任东平陶瓷厂工程师；1987 年至1992 年，任佛山市石湾鹰牌集团工程师；2010年至今，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司副总经理、董事；2013年4月至今，任公司董事、副总经理。2015年8月至今，在公司控股股东乐华恒业投资任董事；2018年11月至今，在股东佛山市霍陈贸易有限公司任执行董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

　　截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司100%股权。

　　谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

　　除上述关系外，ZHEN HUI HUO先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；ZHEN HUI HUO先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　3、霍少容女士，1960年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，高中学历。2001年1月至2005年12月，霍少容女士任南庄镇醒群陶瓷有限公司管理人员；2006年1月至2013年3月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司管理人员；2013年4月至2019年12月，任公司监事，2019年12月至今，任公司董事。2015年8月至今，担任公司控股股东乐华恒业投资监事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

　　截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司100%股权。

　　谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

　　除上述关系外，霍少容女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；霍少容女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　4、霍秋洁女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1991年，霍秋洁女士任佛山市永利坚铝型材有限公司会计；1991年至1993年，任佛山环球家具有限公司财务负责人；1994年8月至1997年8月，任顺德市乐华陶瓷洁具厂财务主管；1997年8月至2013年4月，任佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司财务主管；2013年4至今任公司董事、副总经理。201年8月至今，任公司控股股东乐华恒业投资的董事。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

　　截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司100%股权。

　　谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

　　除上述关系外，霍秋洁女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；霍秋洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　5、谢安琪女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。谢安琪女士毕业于加拿大多伦多大学，2015年6月至2018年1月，谢安琪女士任公司总经理助理；2018年2月至2021年4月任公司财务中心部门经理；2019年12月至今，任公司董事；2021年5月至今，任公司财务共享服务中心总监。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

　　截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司100%股权。

　　谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

　　除上述关系外，谢安琪女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢安琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　6、谢炜先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。谢炜先生毕业于加利福尼亚大学伯克利分校，2017年6月至2019年12月，谢炜先生任公司总经理助理；2019年12月至今，任公司董事、副总经理。在其他单位担任董事、监事及高级管理人员情况请参见本节“三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况”。

　　截至本公告披露日，乐华恒业投资直接持有公司49.71%的股份，谢岳荣先生、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司共同实际控制人，分别持有乐华恒业投资16.25%的股权；佛山市霍陈贸易有限公司、霍少容女士分别持有乐华恒业投资25%、10%的股权，谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市霍陈贸易有限公司分别直接持有公司21.54%、3.43%、8.28%的股份，ZHEN HUI HUO先生持有佛山市霍陈贸易有限公司公司100%股权。

　　谢岳荣先生任公司董事长、总经理，ZHEN HUI HUO先生、霍秋洁女士、谢炜先生任公司董事、副总经理，霍少容女士、谢安琪女士任公司董事。谢岳荣先生和霍秋洁女士为夫妻关系，谢安琪女士、谢炜先生为谢岳荣先生与霍秋洁女士的子女。ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士为兄弟姐妹关系。

　　除上述关系外，谢炜先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

　　二、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、王晓华先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生，一级律师。2019年12月至今，任公司独立董事。1993年1月起创办并任职于广东广信君达律师事务所，现担任事务所名誉主任，同时担任广东省政协常委、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省人民政府法律顾问服务团队成员、广东省公安厅法律顾问等。王晓华先生还兼任珠海格力电器股份有限公司独立董事、广东世荣兆业股份有限公司独立董事及广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

　　王晓华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

　　2、李胜兰女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任广东省经济学会常务副会长。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。此外，李胜兰女士还兼任广东广弘控股股份有限公司独立董事、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

　　李胜兰女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

　　3、饶品贵先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学教授。2019年12月至今，任公司独立董事（会计专业人士）。饶品贵先生现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授、暨南大学校学术委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员。此外，饶品贵先生还兼任广州白云机场股份有限公司独立董事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司（非上市公司）外部监事。

　　饶品贵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定。

　　三、第二届董事会董事候选人在其他公司担任董事、监事及高级管理人员情况

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　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居        公告编号：2022-014

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将于2022年12月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（简称《主板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，公司于2022年11月28日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届及提名第二届监事会股东代表担任的监事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据《公司章程》有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会提名孔斌斌先生、陈浩杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人简历详见附录。

　　公司第一届监事会对上述股东代表监事候选人进行了任职资格审查，认为上述2名股东代表监事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的要求。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票方式进行表决，选举通过后，股东代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

　　公司对第一届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月29日

　　附录：第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、孔斌斌先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团部品事业部人力资源部长、惠州雷士光电科技有限公司人力资源总监。2018年3月至今，任公司人力资源总监；2019年12月至今，任公司监事。

　　孔斌斌先生持有公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）2.9603%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有公司13,512,210股股份（比例为1.40%）。孔斌斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。

　　2、陈浩杰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读博士。陈浩杰先生于2002年7月至2005年12月，任TCL科技集团股份有限公司海外事业部审计部专业经理；2006年1月至2010年12月，任富士康国际控股有限公司内部审计处经理；2011年1月至2013年12月，任酷派集团有限公司审计部高级经理；2014年1月至2016年4月，任舒华体育股份有限公司审计中心总经理；2016年4月至2020年6月，任三胞集团万威国际有限公司风控中心总经理；2020年7月至2022年2月，任贝发集团股份有限公司审计中心总监；2022年3月至今，任公司审计中心总监；2022年8月至今，兼任深圳市启然电子科技有限公司监事。

　　陈浩杰先生持有公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）1.1685%的份额，共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有公司13,512,210股股份（比例为1.40%）。陈浩杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职符合《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职监事资格的规定。