本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●预留授予限制性股票登记日：2022年11月28日

　　●预留授予限制性股票登记数量：80.5303万股

　　江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏吴中医药发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，于2022年10月28日召开第十届董事会第六次会议（通讯表决）和第十届监事会第六次会议（通讯表决），审议通过了《公司关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司已于2022年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票预留实际授予情况：

　　1、限制性股票预留授予日：2022年10月31日

　　2、预留授予数量：80.5303万股

　　3、预留授予人数：17名

　　4、授予价格：3.49元/股

　　5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

　　6、本次实际授予数量与拟授予数量一致，不存在差异。

　　7、限制性股票预留授予登记对象名单及实际授予情况：

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　　二、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

　　（1）本激励计划的有效期

　　本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

　　（2）本激励计划的限售期和解除限售安排

　　激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

　　（3）本次预留授予的限制性股票的解除限售安排

　　若预留部分的限制性股票于2022年9月30日后授予，则预留授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：

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　　在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

　　在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

　　三、本次限制性股票认购资金的验资情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划中获授限制性股票激励对象应缴纳资本的实收情况进行了审验，并于2022年11月15日出具了验资报告（中兴财光华审验字（2022）第318011号。截至2022年11月4日，公司共计收到17名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币2,810,507.47元，公司的注册资本仍为人民币712,388,832.00元。

　　四、本次限制性股票的登记情况

　　本激励计划预留授予登记的限制性股票为80.5303万股，公司于2022年11月28日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本激励计划预留授予的限制性股票的登记日为2022年11月28日。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本激励计划所涉限制性股票来源为公司在二级市场上回购的本公司人民币 A 股普通股股票。因此，预留授予完成后，公司总股本不变，不会导致公司控股股东和实际控制人及其持股比例发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本次限制性股票授予完成前后，公司的股本结构变动情况如下：

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　　七、本次募集资金使用计划

　　本激励计划所筹集资金总额为人民币2,810,507.47元，将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后对公司财务状况的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　经测算，公司于2022年10月31日预留授予的80.5303万股限制性股票合计需摊销的总费用为260.92万元，则2022年至2024年限制性股票成本摊销情况见下表：

　　单位：万元

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　　注：1、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；

　　2、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响不重大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、核心团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

　　特此公告。

　　江苏吴中医药发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日