本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”、“公司”）于2022年11月29日下午14:00至16:00参加了中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）在上海证券交易所上证路演中心举办的航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。以视频结合网络文字互动方式针对公司2022年第三季度业绩以及提升质量的举措与广大投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　本次业绩说明会的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会的公告》（公告编号：临2022-060号）。

　　2022年11月29日下午14:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参加了航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。董事长姚江涛先生，董事、总经理丛中先生，董事、总会计师陶国飞先生，董事会秘书古科峰先生出席本次会议，并回答了投资者普遍关注的相关问题。

　　二、本次会议投资者提出的主要问题及公司答复情况

　　问题一：公司如何发挥产业金融优势，助力航空产业链的安全、自主可控？

　　答：产业链供应链安全稳定是航空产业稳定发展的基石。中国航空工业集团与集团内外各供应商一道，发挥产业龙头和链长作用，补齐短板弱项，解决卡脖子问题，实现产业链的强链固链。在这其中，中航产融可以充分发挥产业金融优势，体现以下三个方面：

　　一是公司背靠航空工业集团，凭借自身在航空工业产业链条的技术和背景优势、产业资源、品牌效应等优势因素，在军工板块的产业投资中具备“看得清、摸得着、投得进”的独特能力，产业投资业务实现快速发展。例如：全资子公司中航证券有限公司所属中航创新资本管理有限公司联合成都飞机工业(集团)有限责任公司（该企业研制、生产歼10、歼20等系列飞机）发起设立产业链基金（首期规模5亿元，聚焦投资航空产业链核心企业，尤其是成飞集团产业链上游细分领域的龙头企业，通过参股方式加强对产业链核心企业的影响力，解决“短、卡、控”问题，进而提升航空产业链安全，目前该基金业务开展顺利、运转良好）。未来，中航产融还计划和航空工业集团下属其他主机厂开展上述业务合作。

　　二是公司参与中航金网络的增资项目，积极搭建产业链供应链金融平台，支撑航空产业与军工行业产业链供应链自主安全可控。

　　三是综合运用金融业务齐全的优势，有针对性的提供天使投资、VC/PE、Pre-IPO、并购基金、混改基金、融资租赁等一揽子金融服务，覆盖企业发展的投入期、成长期、成熟期与退出期。

　　问题二：今年公司在产业金融方面做了哪些提升和努力？

　　答：2022年以来，公司不断巩固和提升产业金融服务能力。公司作为具有产业背景的综合金融与产业投资平台，针对产业金融需求，制定贴身产业金融服务解决方案，突出航空属性，服务产业融合，大力提升与完善金融服务产业能力与体系，开展体系化产业金融业务，为企业提供覆盖企业投入期、成长期、成熟期、退出期等全生命周期的产业金融服务。深入了解产业链供应链场景，发挥业务优势提供适配且精准的多样化投融资金融服务。致力于提升航空工业集团产融结合深度与广度，加大投融资服务力度，提升资产管理、投资银行、现金流管理、风险管理等服务水平，积极推动产业金融服务科技创新力度，促进产业发展，实现金融赋能产业。

　　三、风险提示

　　本次会议的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示忠心感谢！

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日