证券代码:601228            证券简称:广州港        公告编号:2022-081

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

　　广州港股份有限公司

　　关于第三届董事会第二十八次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2022年11月22日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议表决截止时间：2022年11月28日15:00

　　会议召开方式：通讯表决

　　（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。

　　二、董事会审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划的议案》

　　同意公司调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划为164,693.36万元。

　　公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划的公告》。

　　（二）审议通过《关于申报公司2022年度资产损失的议案》

　　同意申报广州近洋港口经营有限公司其他应收款损失100万元；申报中山港航集团股份有限公司应收账款损失64.80万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司因生产经营需要，拟将公司注册地址变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元”，最终注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。此外，公司2021年非公开发行股票项目已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管工作，公司股份总数由6,193,180,000股增加至7,544,531,351股，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）验证，公司注册资本由人民币6,193,180,000.00元增加至人民币7,544,531,351.00元。

　　根据公司注册地址以及总股本和注册资本的变化情况，同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订 ）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定要求和公司实际，董事会同意：

　　1.修订《公司章程》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.修订《股东大会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.修订《董事会议事规则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的公告》。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉〈公司对外担保管理规定〉〈公司关联交易管理规定〉等三项制度的议案》

　　1.同意修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.同意修订《广州港股份有限公司对外担保管理规定》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.同意修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将上述制度提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　同意提名朱桂龙先生为公司独立董事候选人，并在当选后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、预算委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于12月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2022-082

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

　　广州港股份有限公司

　　关于第三届监事会第十六次会议决

　　议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2022年11月22日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

　　（三）会议时间：2022年11月28日11:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

　　（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划的议案》

　　监事会认为，本次调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划是根据项目建设的实际需求情况等作出的审慎决定，未改变项目实施主体和实施方式，不存在损害股东利益的情形。同意调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划为164,693.36万元。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于申报公司2022年度资产损失的议案》

　　监事会认为，公司下属广州近洋港口经营有限公司、中山港航集团股份有限公司的资产损失申报项目资料完整，流程规范，均已通过各单位总经理办公会或董事会审议，经过本单位审计、纪检部门责任认定，并进行了公示。同意申报广州近洋港口经营有限公司其他应收款损失100万元；申报中山港航集团股份有限公司应收账款损失64.80万元。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　监事会认为，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》及上海交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合《公司章程》的修订，对《广州港股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订，符合规范要求。同意修订《广州港股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：601228          证券简称：广州港        公告编号：2022-083

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

　　广州港股份有限公司关于调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓

　　三期工程投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程（以下简称“筒仓三期工程”、“该工程”）投资计划，将筒仓三期工程投资计划调整为164,693.36万元，较原投资计划150,523万元增加14,170.36万元。

　　一、投资建设筒仓三期工程概述

　　公司于2021年8月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程的议案》。公司下属广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司（以下简称“粮通公司”）拟投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程，该工程总投资规模约15.05亿元。详情请见公司于2021年8月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程的公告》（2021-037号）。

　　二、调整筒仓三期工程投资计划的有关情况

　　筒仓三期工程目前已完成初步设计及概算编制工作。在初步设计阶段，由于进行了设计优化，初设方案较原工可方案有一定变化：一是为有利生产运营和发展需要，粮通公司提出6#泊位粮食进仓工艺优化，由工可半覆盖方案优化成全覆盖方案；二是为提升运营维护的安全性，降低施工风险，缩短项目总工期，初步设计对大直径筒仓仓顶结构进行了优化；三是为了提高变电所安全性、避开粉尘环境，更加满足规范要求，项目变电所初步设计采用了独立设置方案。项目初步设计概算为164,693.36万元，较投资计划增加14,170.36万元。

　　三、调整筒仓三期工程投资计划履行的审议程序

　　2022年11月28日，公司第三届董事会第二十八次会议和公司第三届监事会第十六次会议分别审议通过《关于调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划的议案》，同意公司调整广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资计划为164,693.36万元。

　　公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　中国国际金融股份有限公司作为公司持续督导工作的保荐机构，根据相关法规和规范性文件的要求，对该事项进行了核查，并发表了无异议的核查意见。

　　四、调整筒仓三期工程投资计划对公司的影响

　　本次工程投资计划的调整是在项目初步设计和概算编制过程中基于工艺优化和提升安全性的需要做出，有利于生产运营和发展需要。投资计划调整后，本项目在财务上可行，经济效益和社会效益良好。在后续工程实施过程中公司将进一步加强对项目投资的控制，在营运期积极组织港口生产并注意控制成本，以达到预期的财务收益。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：601228          证券简称：广州港        公告编号：2022-084

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

　　广州港股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年11月28日，广州港股份有限公司（下称 “公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　公司因生产经营需要，拟将公司注册地址变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元”，最终注册地址以市场监督管理部门核准内容为准。此外，公司2021年非公开发行股票项目已于2022年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管工作，公司股份总数由6,193,180,000股增加至7,544,531,351股，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）验证，公司注册资本由人民币6,193,180,000.00元增加至人民币7,544,531,351.00元。

　　根据公司注册地址以及总股本和注册资本的变化情况，同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订 ）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，结合公司实际，公司决定对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款作出修订，具体内容见附件。

　　除上述修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的其他条款未发生变化。

　　本次修订的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　附件：《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订内容对照表

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　《广州港股份有限公司章程》修订情况对照表

　　■

　　《广州港股份有限公司股东大会议事规则》修订情况对照表

　　■

　　《广州港股份有限公司董事会议事规则》修订情况对照表

　　■

　　《广州港股份有限公司监事会议事规则》修订情况对照表

　　■

　　证券代码：601228          证券简称：广州港        公告编号：2022-085

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

　　广州港股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事樊霞女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《广州港股份有限公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过6年，樊霞女士因在公司连续任职独立董事时间已达6年，现向公司董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专业委员会委员的所有职务。

　　樊霞女士辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，樊霞女士的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，樊霞女士将继续履行独立董事及董事会下属专业委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　樊霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对樊霞女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：601228证券简称：广州港公告编号：2022-086

　　债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH

　　债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04

　　广州港股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月15日14点30分

　　召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月15日

　　至2022年12月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 11月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时发布的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022 年 12月14 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-4:30，

　　逾期不予受理。

　　（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室。

　　（三）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记

　　六、 其他事项

　　（一） 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

　　（二） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三） 与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。

　　（四） 会议联系方式：

　　1、地址：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）

　　2、联系人：锁颍馨

　　电 话：020-83050191

　　传 真：020-83051410

　　邮 箱：suoyingxin@gzport.com

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：

　　公司第三届董事会第二十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■