证券代码：600966           证券简称：博汇纸业           编号：临2022-076

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月25日收到公司总经理林新阳先生的书面辞职报告。林新阳先生因工作调整申请辞去公司总经理的职务，辞职后将继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。林新阳先生的辞职申请在公司董事会聘任新任总经理之日起生效。

　　公司对林新阳先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年十一月二十九日

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业          编号：临2022-077

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　2022年第八次临时董事会

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第八次临时董事会会议于2022年11月25日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2022年11月28日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　《关于聘任总经理的议案》

　　根据董事长提名，公司聘任卢永强先生为公司总经理，任期同第十届董事会（简历后附）。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表独立意见如下：根据董事会提供的有关材料，我们认为，本次董事会聘任的总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，卢永强先生不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任卢永强先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十九日

　　附件：

　　卢永强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年出生，汉族，大专学历，中共党员，荣获2013-2015年度宁波市劳动模范。1995年至2010年就职于宁波中华纸业有限公司，2011年至2018年任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监，2019年至2020年3月任宁波中华纸业有限公司副总经理，2020年3月起任江苏博汇纸业有限公司总经理助理，2020年10月至今任公司副总经理。