证券代码：688256  证券简称：寒武纪  公告编号：2022-080

　　中科寒武纪科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年11月28日

　　（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为681,536股，不享有股东大会表决权。

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，根据疫情防控要求，采用通讯会议与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）累积投票议案表决情况

　　1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　2、特别决议的议案：无

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：张明、周慧琳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中科寒武纪科技股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　●报备文件

　　（一）中科寒武纪科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　证券代码：688256          证券简称：寒武纪  公告编号：2022-081

　　中科寒武纪科技股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。为保证监事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月25日召开了职工代表大会，选举胡帅先生担任公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

　　公司本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　特此公告。

　　中科寒武纪科技股份有限公司监事会

　　2022年11月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　胡帅，男，出生于1986年，中国科学技术大学少年班系物理学专业本科，中国人民大学民商法学硕士学历。中国国籍，无境外永久居住权。2012年3月至2017年3月，就职于美国马迪斯有限公司（知识产权律师事务所）深圳代表处，历任专利部涉外专利工程师，部门主管。2017年3月至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，现任公司第二届监事会职工代表监事、知识产权部门总监。

　　截至目前，胡帅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　胡帅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688256      证券简称：寒武纪      公告编号：2022-082

　　中科寒武纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月28日下午5时以通讯方式召开。会议通知已于2022年11月28日送达，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次会议提前通知期限及召开方式。本次会议由全体监事推举的廖莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

　　（一）审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　经与会监事认真审议，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举廖莎女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-083）。廖莎女士的个人简历详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

　　特此公告。

　　中科寒武纪科技股份有限公司监事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：688256          证券简称：寒武纪  公告编号：2022-083

　　中科寒武纪科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日召开了公司职工代表大会选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，并于2022年11月28日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事。公司第二届董事会董事、第二届监事会监事均自公司本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2022年11月28日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、 选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经公司2022年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月28日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举陈天石先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　陈天石先生的个人简历详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

　　二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

　　根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、选举陈天石先生、胡燏翀先生、刘少礼先生、刘新宇先生、王在先生（排名不分先后，按首字母排列，下同）为第二届董事会战略委员会委员，并确认陈天石先生为战略委员会召集人（即主任委员）；

　　2、选举胡燏翀先生、王秀丽女士、叶淏尹女士为第二届董事会审计委员会委员，并确认王秀丽女士为审计委员会召集人（即主任委员）；

　　3、选举陈天石先生、胡燏翀先生、王秀丽女士为第二届董事会提名委员会委员，并确认胡燏翀先生为提名委员会召集人（即主任委员）；

　　4、选举胡燏翀先生、刘立群先生、吕红兵先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并确认吕红兵先生为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）。

　　公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的个人简历详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

　　三、 选举公司第二届监事会主席

　　公司第二届监事会非职工代表监事已经公司2022年第二次临时股东大会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月28日召开了第二届监事会第一次会议，同意选举廖莎女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　廖莎女士的个人简历详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

　　四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月28日召开了第二届董事会第一次会议，同意聘任陈天石先生为公司总经理；同意聘任陈帅先生、陈煜先生、刘少礼先生、刘毅先生、王在先生、张尧先生为公司副总经理；同意聘任叶淏尹女士为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书；同意聘任童剑锋先生为公司证券事务代表。其中董事会秘书叶淏尹女士、证券事务代表童剑锋先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，叶淏尹女士的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所无异议通过。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。

　　上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层

　　邮编：100191

　　联系电话：010-83030796-8025

　　传真：010-83030796-8024

　　联系邮箱：ir@cambricon.com

　　陈天石先生、刘少礼先生、王在先生、叶淏尹女士的个人简历详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075），其他高级管理人员及证券事务代表的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　中科寒武纪科技股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件：个人简历

　　1、陈帅，男，出生于1986年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构博士学历。中国国籍，有境外永久居留权。2014年至2015年，任中国科学院计算技术研究所工程师。2015年至2016年，任多伦多大学电子和计算机工程系博士后。2016年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”），现任公司副总经理、产品部高级总监。

　　截至目前，陈帅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　陈帅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、陈煜，男，出生于1977年，浙江大学通信工程本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2009年，就职于智多微电子（上海）有限公司，历任工程师，高级工程师，设计经理，SoC设计部总监。2009年至2012年，任宇芯科技有限公司芯片部总监。2013年至2016年，任上海华力创通半导体有限公司芯片部总监。2017年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，历任芯片部副总监，现任公司副总经理、边缘产品线负责人。

　　截至目前，陈煜先生直接持有公司股份13,744股，占公司总股本（400,814,650股）的0.003%。陈煜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　陈煜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、刘毅，男，出生于1985年，北京大学微电子与固体电子学硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2012年，就职于龙芯中科技术股份有限公司，任工程师。2012年至2016年，就职于上海英伟达半导体（科技）有限公司任高级工程师。2016年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，现任公司副总经理、后端部门高级总监。

　　截至目前，刘毅先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　刘毅先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、张尧，男，出生于1986年，中国科学院计算技术研究所计算机系统结构硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2012年至2014年任中国科学院计算技术研究所微处理器中心助理工程师。2014年至2015年任龙芯中科技术股份有限公司高级工程师。2015年至2016年任北京小米松果电子有限公司高级工程师。2016年至今，就职于中科寒武纪科技股份有限公司，现任公司副总经理、芯片部高级总监。

　　截至目前，张尧先生直接持有公司股份2,399股，占公司总股本的0.0006%。张尧先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　张尧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、童剑锋，男，出生于1987年，对外经济贸易大学工商管理硕士学历。中国国籍，无境外永久居留权。童剑锋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2016年至2019年任二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事会秘书助理。2019年加入公司，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，童剑锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　童剑锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。