证券代码：000797     证券简称：中国武夷    公告编号：2022-146

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年11月24日以电子邮件方式发出通知，2022年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对境外分公司授权事宜的议案》

　　为满足各境外分公司正常开展业务的需要，根据所在地的具体要求，由公司董事长、董事会秘书等签署授权文件，授权境外分公司的相关负责人（以下简称“被授权人”）在营业执照限定的经营范围内代表公司办理与境外分公司日常经营管理业务相关的事宜，包括但不限于：以公司的名义在境外开立、管理、核销银行账户；参加工程项目的资格预审、投标、谈判、签订合同及处理与此有关的一切相关事务；依法雇佣符合境外分公司业务需求的员工和专业团队，或者依法解除此类员工和专业团队的雇佣关系等。

　　公司认可所有由被授权人在授权范围内从事的经营活动及签署的文件，由此产生的法律责任由本公司承担，对超出授权范围的事项不承担任何法律责任。

　　境外分公司具体授权事项须根据实际情况经公司董事长、董事会秘书等签署并由公司盖章后生效。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（三）审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　（四）审议通过《关于增加2022年度公司内部担保额度的议案》

　　经公司2021年度股东大会审议，公司2022年度内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为75.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。

　　鉴于公司2022年度新成立的全资子公司的业务需求，拟增加2022年度公司内部担保额度15亿元，为新增子公司提供担保。调增后，公司2022年度内部担保额度为总余额不超过110.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为90.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度内部担保额度的公告》（公告编号：2022-149）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任陈雨晴先生为公司财务总监的议案》

　　因工作变动原因，刘铭春先生辞去公司财务总监职务。根据公司总经理陈平先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任公司董事会秘书、总法律顾问陈雨晴先生兼任财务总监，任期和本届董事会任期一致。陈雨晴先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司财务总监变动的公告》（公告编号：2022-150）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　（六）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年12月14日（星期三）召开2022年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022－151）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2.公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件

　　陈雨晴先生简历

　　陈雨晴，男，1976年1月出生，大学学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任中国武夷实业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

　　陈雨晴先生与与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份6,240股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797          证券简称：中国武夷      公告编号：2022-147

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　债券代码：149777          债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2022 年 11 月 24日以电子邮件方式发出通知，2022 年 11 月 28日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议5人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于增加2022年度公司内部担保额度的议案》

　　经公司2021年度股东大会审议，公司2022年度内部担保额度为总余额不超过95.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为75.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。

　　鉴于公司2022年度新成立的全资子公司的业务需求，拟增加2022年度公司内部担保额度15亿元，为新增子公司提供担保。调增后，公司2022年度内部担保额度为总余额不超过110.2508亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为90.7308亿元，额度使用期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过公司预计担保额度事项之日为止。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。

　　监事会认为本次新增年度内部担保额度事项主要是基于满足控股子公司日常经营发展需要，符合公司的整体利益，财务风险属于可控范围之内，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2022年11月29日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷      公告编号：2022-150

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于公司财务总监变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司财务总监辞职的情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监刘铭春先生的辞职报告，刘铭春先生因工作变动原因，向公司董事会辞去财务总监职务，离任后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，刘铭春先生递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告日，刘铭春先生持有本公司股票234,011股，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员在任期届满前离职减持股票的限制性规定。刘铭春先生不存在其他股份锁定承诺事项。

　　刘铭春先生在担任财务总监期间恪尽职守、认真履职、勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对刘铭春先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献给予充分的肯定并表示衷心感谢！

　　二、聘任公司财务总监情况

　　公司于2022年11月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任陈雨晴先生为公司财务总监的议案》，根据公司总经理陈平先生提名，同意聘任公司董事会秘书、总法律顾问陈雨晴先生兼任财务总监，任期和本届董事会任期一致。陈雨晴先生的简历详见附件。

　　公司独立董事对本次公司聘财务总监事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-148）。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件

　　陈雨晴先生简历

　　陈雨晴，男，1976年1月出生，大学学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理,中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任中国武夷实业股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

　　陈雨晴先生与与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份6,240股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷    公告编号：2022-151

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：149777     债券简称：22中武01

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2022年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会；

　　2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2022年第四次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会第二十四次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2022年12月14日(星期三)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022年12月8日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.提案1于2022年11月28日经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》《第七届监事会第十七次会议决议公告》《2022年第四次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为：2022-146、147、152）。

　　3.提案 1为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2022年12月13日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、余玄

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第二十四次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2022年11月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月14日上午9:15，结束时间为2022年12月14日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2022年12月14日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2022年第四次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是    □否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是    □否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日