证券代码：000800       证券简称：一汽解放       公告编号：2022-057

　　一汽解放集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2022年11月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第九届董事会第二十九次会议于2022年11月28日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司与中国第一汽车集团进出口有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，由非关联董事表决。

　　4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

　　5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

　　（二）关于聘任公司常务副总经理的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。

　　3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

　　（三）关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十一月二十九日

　　证券代码：000800      证券简称：一汽解放     公告编号：2022-058

　　一汽解放集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知及会议材料于2022年11月22日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第九届监事会第二十五次会议于2022年11月28日以通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议的情况

　　关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

　　1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　3、公司监事会认为：本次增加的日常关联交易金额是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司的实际情况。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，监事会同意《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二二年十一月二十九日

　　证券代码：000800       证券简称：一汽解放     公告编号：2022-059

　　一汽解放集团股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“一汽解放”）分别于2022年1月27日、2022年2月16日召开第九届董事会第二十一次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》，具体内容详见公司2022年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。

　　2、2022年11月28日，公司召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展实际需要，为保障公司日常生产经营的开展和执行，拟增加与中国第一汽车集团进出口有限公司（以下简称“一汽进出口”）发生的日常关联交易销售商品预计金额，新增额度预计不超过人民币358,999万元。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、毕文权、李红建和刘延昌回避表决，非关联董事审议该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司将回避表决。

　　（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1.表中本年实际发生金额为公司财务部门初步统计信息，未经年审会计师事务所审计。

　　2.一汽进出口作为中国第一汽车集团有限公司内部单位关联方统一管理，上表发生额未超过对应的总获批交易额度。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：中国第一汽车集团进出口有限公司

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　注册地址：吉林省长春市净月开发区天富路288号

　　法定代表人：杨大勇

　　注册资本：162,185万元人民币

　　统一社会信用代码：91220101123911541Q

　　经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经销机电产品、汽车、润滑油；工程管理服务；海上、陆路货物运输代理；仓储服务；普通货物道路运输；集装箱道路运输（以上三项经营范围均不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须经许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱熏蒸服务；木制包装热处理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年的财务指标：该公司2021年12月31日总资产为1,409,810万元，所有者权益为507,708万元；2021年1-12月营业收入为3,711,566万元，净利润为36,895万元（经审计）。

　　最近一期的财务指标：该公司2022年9月30日总资产为1,564,087万元，所有者权益为520,533万元；2022年1-9月营业收入为2,955,996万元，净利润为49,981万元（未经审计）。

　　（二）关联方与公司关联关系

　　由于一汽股份为公司与一汽进出口的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　一汽进出口为依法存续且持续经营的法人实体，经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约能力障碍，预计不会形成本公司的坏账损失。

　　三、关联交易主要内容、定价政策和依据

　　本次增加的日常关联交易主要内容为公司向一汽进出口销售的整车及备品。对于本次日常关联交易，双方将在不违反有关法律法规的前提下，以平等自愿、公平公正、互惠互利为原则进行具体协商，参照市场价格确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　今年以来，由于海外疫情逐渐好转，市场回暖；同时公司采取产品质量提升和降成本等举措，增强市场竞争力，使出口销量增加。公司产品通过一汽进出口实现海外销售，上述日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要而发生的，符合公司实际情况，有助于公司日常生产经营的开展和执行，提高产品销量和营业收入，提升市场占有率。公司与上述关联方之间的交易将遵循市场经济规律，以平等互利、相互协商为基础，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定进行，不会损害公司和股东的利益，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　公司本次增加2022年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营的实际需要，关联交易客观、公允，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司本次增加2022年度日常关联交易预计是基于公司与交易对方的业务需要而发生，是正常的经营性业务往来，有利于公司的业务发展和经营需要。各交易方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　六、备查文件目录

　　1、第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第九届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事事前认可及独立董事意见。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十一月二十九日

　　证券代码：000800     证券简称：一汽解放      公告编号：2022-060

　　一汽解放集团股份有限公司

　　关于聘任公司常务副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，经公司总经理推荐，公司董事会聘任于长信先生担任公司常务副总经理（简历详见附件），任期与第九届董事会相同。

　　公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十一月二十九日

　　附件：常务副总经理简历

　　于长信先生：1972年出生，中共党员，大学学历，工学学士，现任中国第一汽车集团进出口有限公司总经理、党委副书记。历任一汽解放事业本部（解放公司）营销总部（销售公司）副总经理兼解放公司青岛事业部副总经理兼营销服务部部长、一汽解放汽车有限公司营销总部副部长（一汽解放汽车销售公司副总经理）兼青岛整车事业部（青岛公司）副总经理、一汽解放汽车有限公司商用车海外营销部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理、中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。中国第一汽车集团进出口有限公司和持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司均为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，于长信先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000800               证券简称：一汽解放            公告编号：2022-061

　　一汽解放集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，董事会决定于2022年12月14日下午14:40召开公司2022年第四次临时股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022年12月14日下午14:40；

　　网络投票日期和时间：2022年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年12月14日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年12月14日上午9:15至2022年12月14日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年12月7日。

　　7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第二十九会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司2022年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3、上述议案涉及关联交易，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的委托投票。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年12月12日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2022年12月12日下午16:00前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

　　4、登记和表决时提交文件：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。

　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式及会议费用：

　　（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　联系人：杨育欣

　　联系电话：0431-80918881、80918882

　　传    真：0431-80918883

　　电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

　　邮政编码：130011

　　（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经董事签字的董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十一月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360800

　　2、投票简称：解放投票

　　3、填报表决意见：对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年12月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股的股份性质：

　　委托人股东账户代码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效