股票代码：600376         股票简称：首开股份        编号：临2022-099

　　北京首都开发股份有限公司

　　第九届董事会第九十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第九十七次会议于2022年11月25日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　同意公司投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准，以下简称“基金”），成为基金的有限合伙人，认缴出资不超过13.44亿元，参与基金设立，获得基金未来项目投资相应收益。并授权公司经营层签署相关协议。

　　本次投资在董事会审批权限范围内，无须提请股东大会审议。

　　详见公司《关于拟投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）（有限合伙）（暂定名）的公告》（临2022-100号）。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2022年12月14日召开公司2022年第八次临时股东大会，具体事项如下：

　　（一）现场会议召开时间：2022年12月14日下午14：00时。

　　网络投票时间：2022年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

　　（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）会议议程：

　　1、审议《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》。

　　详见公司《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的通知》（临2022-101号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　股票代码：600376         股票简称：首开股份        编号：临2022-100

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于拟投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟投资标的名称：藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名）

　　●拟认缴金额:不超过13.44亿元人民币

　　●相关风险提示:投资收益情况取决于未来并购基金的运作，存在不确定性

　　一、对外投资概述

　　（一）2022年11月25日，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第九届第九十七次董事会，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名）》的议案，同意公司投资藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准，以下简称“基金”），成为基金的有限合伙人，认缴出资不超过13.44亿元，参与基金设立，获得基金未来项目投资相应收益。并授权公司经营层签署相关协议。

　　本次投资在董事会审批权限范围内，无须提请股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基金基本情况

　　1、 基金名称：藏山新融壹号城市发展股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记结果为准）。

　　2、 基金管理人：珠海东方藏山资产管理有限公司

　　3、 执行事务合伙人、普通合伙人：珠海东方藏山资产管理有限公司、新保咨询（海南）有限公司。

　　4、 总认缴规模：不超过27.4510亿元

　　5、 成立时间：预计2022年12月

　　6、 基金期限：5年，其中前2年为投资期、后3年为退出期。存续期满5年基金未实现投资退出的经合伙人会议决议基金可延期。

　　7、 拟定经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

　　（二）执行事务合伙人、普通合伙人（GP）情况

　　1、珠海东方藏山资产管理有限公司(简称“珠海东方藏山”)

　　珠海东方藏山成立于2015年2月5日，注册资本10,000万元人民币，注册地址为珠海市横琴新区宝华路6号105室-43556（集中办公区），于2017年3月完成中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记（登记编号：P1062140）。珠海东方藏山为深圳东方藏山资产管理有限公司的全资子公司。截至2021年末，珠海东方藏山总资产19,927.76万元，2021年全年实现营业收入10,365.41万元。

　　2、新保咨询（海南）有限公司(简称“新保咨询”)

　　新保咨询成立于2021年6月2日，注册地址为海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座1054号。新保咨询为新保投资管理有限公司的全资子公司。截至2021年末，新保咨询总资产2,180.48万元，2021年全年实现营业收入2,486.18万元。

　　公司与上述两公司均无关联关系或其他利益关系。

　　（三）业务模式及业务发展计划

　　基金拟采用股权投资的形式，收购位于一线城市核心区域的商业和办公物业，进行长期持有并经营。

　　（四）管理模式

　　1、基金投资和决策

　　（1）合伙人会议

　　基金设立合伙人会议，由全体合伙人组成。

　　（2）投资决策委员会

　　基金设立投资决策委员会，由5名委员组成，其中珠海东方藏山委派2名，新保咨询委派1名，公司委派1名，其他合格机构投资者委派1名，基金投资决策委员会的组成可能视中国证券投资基金业协会对基金产品的备案反馈要求作出调整。

　　投资决策委员会负责审议批准基金的项目投资、决定基金收益分配方案和决定基金年度预算方案等事宜。

　　（3）咨询委员会

　　基金设立咨询委员会，由3名委员组成，公司委派1名，其他合格机构投资者委派2名。

　　咨询委员会负责审议基金的关联交易、利益冲突等事项。

　　（五）退出方式

　　出售项目公司或标的资产实现退出。

　　（六）投资的风险应对措施

　　投资收益情况取决于未来并购基金的运作，存在不确定性。

　　公司选择东方藏山及新保咨询作为合作对象，利用其专业化的投资背景及完备的风险防控措施，依托其多年来对于细分行业的投资经验，为公司最大限度地规避投资风险；且投资标的为位于一线城市核心区域的商业和办公物业，公司对相关业务较为熟悉，所投资的项目风险较低。

　　（七）其他

　　本次对外投资不构成关联交易，不会导致同业竞争。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：600376    证券简称：首开股份    公告编号：2022-101

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月14日14点 00分

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月14日

　　至2022年12月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案已经公司第九届董事会第九十五次会议审议通过，详见公司《对外担保公告》（临2022-097号），于2022年11月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月13日9：00—11：30，13：00—15：30。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2022年12月13日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

　　联系电话：（010）66428032、66428075

　　传真：（010）66428061

　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn

　　邮政编码：100031

　　联系人：任女士、侯女士

　　4、注意事项：为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，请按照北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作要求提供核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首都开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。