证券代码：301000      证券简称：肇民科技 公告编号：2022-071

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议由董事长邵雄辉先生召集，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2022年11月24日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2022年11月25日以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长邵雄辉先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司停止向员工提供借款暨财务资助的议案》

　　公司本次停止向员工提供借款暨财务资助，是为严格履行相关承诺，严格按照相关法律、法规的要求进行规范运作。本事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，董事会一致同意停止为员工提供借款暨财务资助事项。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年11月25日