证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2022-026

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年11月24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年11月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日，预计与关联方上海星辰海新能源有限公司日常关联交易金额不超过人民币1,500万元。

　　董事郭孟榕先生作为关联董事，对本议案回避表决。

　　《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2022-027

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年11月24日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2022年11月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日，预计与关联方上海星辰海新能源有限公司日常关联交易金额不超过人民币1,500万元。

　　《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2022年11月26日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号： 2022-028

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月27日、2022年6月27日召开第八届董事会第四次会议、2021年度股东大会，审议通过了《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 2,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 3,600 万元。

　　公司于2022年10月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司日常关联交易金额不超过人民币2,000万元。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　因业务发展的需要，公司拟增加2022年度日常关联交易预计。公司及控股子公司拟与关联方上海星辰海新能源有限公司（以下简称“星辰海”）发生日常关联交易，包括但不限于向星辰海采购商品及劳务、向星辰海销售商品等，预计总金额不超过人民币1,500万元，有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。截至目前，公司及控股子公司与星辰海之间已发生关联交易人民币300万元。

　　由于公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生持有星辰海85%的股权，构成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

　　本次关联交易已经2022年11月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》等有关规定，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，并在其审议通过后授权公司董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：上海星辰海新能源有限公司

　　1.1、成立日期：2021年07月20日

　　1.2、法定代表人：郭孟榕

　　1.3、注册资本：人民币5,000万元

　　1.4、经营范围：一般项目:新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;风力发电机组及零部件销售;发电机及发电机组制造;光伏发电设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;建设工程设计;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　1.5、关联关系：公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生持有星辰海85%的股权，故构成关联关系。

　　1.6、财务状况：单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　2、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方星辰海业务经营正常、资信良好，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。且经过查询，上述关联方不属于失信被执行人。

　　三、日常关联交易定价原则

　　公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场定价原则开展与关联方的关联交易。

　　四、日常关联交易的目的及其影响

　　上述日常关联交易预计是依据公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在新能源领域的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司及控股子公司与关联方上海星辰海新能源有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为：

　　上述增加的日常关联交易为生产经营的需要，公司对董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会。

　　2、独立董事独立意见

　　公司及下属子公司增加的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事郭孟榕先生对该事项回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第八会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2022年11月26日