证券代码：000099    证券简称：中信海直      公告编号：2022-037

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届董事会第二十四会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年11月24日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2022年11月18日发送各位董事。会议应出席的董事12名，实际出席的董事12名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于公司承诺延期履行的议案

　　公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具了承诺，承诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，原承诺事项的履行期限延长至2022年11月26日。但在实施过程中，由于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及公司总部所在地深圳和海直租赁所在地天津受新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此，公司拟再次将原承诺事项的履行期限延长至2023年11月26日。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司承诺延期履行的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的意见》。

　　（同意12票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过关于注销子公司海直租赁的议案

　　为履行公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司海直租赁未来业务安排相关事项出具的承诺，结合公司实际经营情况，公司拟对海直租赁进行解散清算并注销。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司海直租赁的公告》。

　　（同意12票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2.中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：000099    证券简称：中信海直      公告编号：2022-038

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届监事会第十五会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年11月24日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2022年11月18日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于公司承诺延期履行的议案

　　公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具了承诺，承诺在一年内通过多种方式解决公司目前经营的类金融业务。经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，原承诺事项的履行期限延长至2022年11月26日。但在实施过程中，由于涉及国有资产变动程序复杂、海直租赁其他股东战略需求以及公司总部所在地深圳和海直租赁所在地天津受新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。因此，公司拟再次将原承诺事项的履行期限延长至2023年11月26日。

　　经审核，监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过关于注销子公司海直租赁的议案

　　为履行公司于2020年11月26日就下属经营融资租赁业务的子公司海直租赁未来业务安排相关事项出具的承诺，结合公司实际经营情况，公司拟解散清算并注销海直租赁。

　　经审核，监事会认为海直租赁注销事项不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司监事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：000099    证券简称：中信海直      公告编号：2022-039

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于公司承诺延期履行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“中信海直”）于2022年11月24日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定的要求，现将相关事项公告如下：

　　一、承诺基本情况

　　（一）原承诺基本情况

　　2020年11月26日，公司对下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具如下承诺：

　　（1）由于本公司对类金融业务的战略调整，未来将不再经营融资租赁相关业务，并将通过多种方式稳妥推进解决本公司目前经营的类金融业务，具体方式包括本公司所持海直租赁的股权以合理公允价格转让给第三方或引入第三方以合理公允价格向海直租赁增资等；

　　（2）在推进解决目前存在的类金融业务过程中，本公司将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，并履行必要的程序，保障上市公司全体股东利益；

　　（3）上述对海直租赁未来业务安排事项将自本承诺出具起一年内完成（以相关交易协议的签署时间点为准）。

　　有关情况详见公司于2020年12月4日披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺》（公告编号：2020-051）。

　　（二）原承诺延期情况

　　由于涉及国有资产变动复杂程序、海直租赁其他股东战略需求以及国内新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，公司原承诺无法于原承诺期限内完成。2021年11月25日，公司召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，将于2021年11月26日到期的原承诺的履行期限延长至2022年11月26日。除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。

　　有关情况详见公司于2021年11月26日披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于公司承诺延期履行的公告》（公告编号：2021-043）。

　　二、承诺履行及再延期承诺情况

　　（一）具体进展

　　公司自上述承诺出具后，一直致力于履行上述承诺，积极与海直租赁股东、上级国资主管单位等相关方进行沟通具体处理方案，并与多家潜在受让方或增资方进行了深入洽谈，以寻求有利于最大化保护公司利益的解决方案，尽快完成承诺事项。2022年11月24日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了关于注销子公司海直租赁的议案。同日，海直租赁召开董事会，审议通过了关于注销公司的议案，并成立清算小组，启动清算程序。自上述承诺出具至今，公司亦未使用非公开发行股票募集资金投入类金融业务，不存在违反上述承诺相关事项的情形。

　　（二）延期原因

　　在处理公司持有海直租赁45%的股权中，由于涉及国有资产变动复杂程序、海直租赁其他股东战略需求以及公司总部所在地深圳和海直租赁所在地天津受新冠肺炎疫情反复影响等客观原因，导致公司承诺事项难以在承诺期限内完成。目前，海直租赁的清算程序已经启动，公司将尽快完成承诺事项。

　　（三）延期后的承诺

　　为保障公司及股东利益，公司拟将于2022年11月26日到期的原承诺的履行期限延长至2023年11月26日。除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。

　　三、对公司影响的情况

　　上述承诺事项延期是基于目前实际情况作出的，不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、审议情况

　　（一）董事会审议情况

　　2022年11月24日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　关于公司延期履行的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，经我们充分讨论、认真分析，该事项未损害公司的合法权益和公司股东的利益，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　（三）监事会审议情况。

　　2022年11月24日，公司召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》。监事会认为关于公司延期履行的承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，不存在损害公司的合法权益和公司股东的利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2022年11月25日

　　证券代码：000099    证券简称：中信海直      公告编号：2022-040

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于注销子公司海直租赁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“中信海直”）于2022年11月24日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》，现就有关事项公告如下：

　　一、概述

　　为履行公司对下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具的承诺，结合公司实际经营情况，公司同意对海直租赁进行解散清算并注销。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次解散清算并注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次解散清算并注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟清算并注销企业的基本情况

　　名称：中信海直融资租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　统一社会信用代码：91120118MA05PBLG2L

　　住所：天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧滨海万隆大厦1-1904C

　　法定代表人：李屹东

　　股权结构：中信海直持股45%，深圳亿盛资产管理有限公司持股30%，弘立国际投资有限公司持股25%

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2017年3月30日

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币（万元）

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　　三、清算注销的原因

　　2020年11月26日，公司对海直租赁未来业务安排相关事项出具承诺，承诺主要内容为未来将不再经营融资租赁相关业务，并将通过多种方式稳妥推进解决目前经营的类金融业务。在推进解决目前存在的类金融业务过程中并经进一步论证，按照承诺所述方式“以合理公允价格将公司所持海直租赁的股权转让给第三方或引入第三方以合理公允价格向海直租赁增资”解决目前经营的类金融业务仍面临较大障碍，故公司拟对海直租赁进行解散清算并注销。

　　四、对公司的影响

　　海直租赁清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次解散清算并注销事项是公司对类金融业务的战略调整,有助于切实解决本公司经营的类金融业务并履行公司之前做出的类金融业务承诺。

　　本次解散清算并注销事项不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、其他事项

　　授权公司管理层办理海直租赁的清算、注销登记手续等相关事宜。

　　六、审议情况

　　1.2022年11月24日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》；

　　2.2022年11月24日，公司召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》。

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月25日