证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2022-73

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年12月15日（星期四）召开公司2022年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议届次：2022年第六次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月15日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2022年12月12日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至2022年12月12日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第六届董事会第十二次会议相关公告。

　　以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。

　　三、出席会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2022年12月14日16：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2．登记时间：2022年12月14日（星期三）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；

　　3．登记地点：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码：211212

　　联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　传真：025-57234168

　　联系人：杜丽蓉

　　2．出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件二：授权委托书格式

　　七、备查文件

　　1．第六届董事会第十二次会议决议。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362182  投票简称：云海投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间2022年12月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年12月15日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2022-74

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第六届董事会第十二次会议于2022年11月24日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2022年11月8日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的议案》

　　为满足近年来轻量化和智能制造的发展需求，进一步推动镁行业健康发展，保证行业原材料的稳定供应，同时拓展镁合金在深加工领域的应用，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，公司子公司五台云海镁业有限公司拟投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及5万吨镁合金深加工的项目。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项目的议案》

　　为进一步扩大镁合金深加工产品的产能，提高公司镁合金深加工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率，并不断拓展镁合金在深加工领域的应用，提升公司的竞争力和盈利能力，公司拟在天津六合镁建设年产250万件镁合金压铸件项目。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项目的公告》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》

　　随着汽车轻量化的稳步推进，公司汽车类产品业务持续增长，镁合金中大部件需求逐年增加，公司布局深加工业务，保证中大型汽车零部件的供给，实现产品结构调整和业务转型升级，提高资源利用效率，进行产业结构优化，公司根据未来发展规划及未来市场需求等相关因素综合考虑，拟在重庆博奥投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件及镁铝合金创新研发中心项目。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于子公司重庆博奥投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的公告》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的议案》

　　随着汽车轻量化发展，镁铝等轻合金铸件的需求量逐年增加，压铸镁合金材料以其可循环利用等先进性，特别适合循环经济和节能低碳及清洁生产要求，在汽车轻量化发展的进程中占重要地位。公司利用厂区搬迁契机，拟在溧水区东屏镇（新搬迁厂址）建设年产3万吨镁合金压铸件项目，向“智能制造”转型升级，提高生产效率，推进实现公司区域发展战略，形成综合竞争优势。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司南京云海精密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的公告》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请15000万元的授信额度提供担保的议案》

　　山东云信铝业科技有限公司因自身资金需求，拟申请不超过人民币15,000万元授信额度，公司为云信铝业向银行申请授信提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行签署的相关协议为准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为控股子公司云信铝业申请15000万元的授信额度提供担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议并通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年12月15日召开2022年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月25日

　　证券代码：002182         证券简称：云海金属         公告编号：2022-75

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2022年11月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年11月8日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于子公司五台云海投资建设年产10万吨镁基轻合金及5万吨镁合金深加工项目的议案》

　　监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，扩大了公司原镁、镁合金及深加工产品的产能，将进一步保证镁产品的供应，推动行业健康有序发展，提高公司在原镁、镁合金及深加工领域的市场占有率。该事项符合公司长远利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于天津六合镁投资建设年产250万件镁合金压铸件项目的议案》

　　监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，提高公司镁合金深加工产品在北方汽车市场及电动自行车领域的市场占有率，并不断拓展镁合金在深加工领域的应用，提升公司的竞争力和盈利能力。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于子公司重庆博奥投资建设年产1500万件镁合金中大型汽车零部件暨镁铝合金创新研发中心项目的议案》

　　监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司投资该项目，能保证中大件汽车零部件的供给，实现产品结构调整和业务转型升级，符合公司发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于子公司南京云海精密投资建设年产3万吨镁合金压铸件项目的议案》

　　监事会经过审核认为：本次子公司南京云海精密拟在溧水区东屏镇开发区建设年产3万吨镁合金压铸件项目为先建后拆，不影响公司生产的连续性，保证了公司和股东利益。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于公司为控股子公司云信铝业申请15000万元的授信额度提供担保的议案》

　　监事会经过审核认为：本次担保额度主要是为了满足控股子公司的日常经营资金需求，本次担保有利于控股子公司长远发展，符合公司整体利益，公司已要求云信铝业就公司为上述担保提供反担保，云信铝业具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年11月25日