证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2022-038

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年11月18日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年11月23日以通讯方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于调整内部管理机构的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2022年11月24日