本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月29日（星期二）下午14:00至16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议主题：建设航空强国，推动高质量发展

　　●会议召开方式：视频和网络互动

　　●会议问题征集：投资者可于2022年11月28日(星期一)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　为了便于广大投资者更全面深入地了解中国航空工业集团有限公司下属上市公司，同时更加充分地向广大投资者展示中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）的发展前景、战略规划、经营业绩，公司拟定于2022年11月29日（星期二）下午14:00至16:00，参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会，通过视频和网络互动等方式与投资者进行互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会交流活动通过视频结合网络互动形式召开，公司将针对2022年前三季度的经营业绩及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月29日下午14:00至16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频结合网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长姚江涛先生，董事、总经理丛中先生，董事、总会计师陶国飞先生，董事会秘书古科峰先生等相关人员。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月29日下午14:00至16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）会议问题征集：投资者可于2022年11月28日(星期一)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　本公司证券事务部

　　电子邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com

　　电话：010-65675115

　　传真：010-65675161

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月24日