证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-069
深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2022年11月16日向全体董事发出。会议于2022年11月22日（星期二）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及2020年第三次临时股东大会的授权，原27名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其对应的股票期权数量不得行权；本激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权数量为1.6万份，应予以注销。根据《激励计划》规定，公司拟注销上述人员对应股票期权合计106.9万份。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会认为2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。
关联董事田华臣先生、李颖女士、张清先生、杨林先生已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司（全资子公司、控股子公司）拟向中国银行、中信银行、民生银行、宁波银行、兴业银行、平安银行、招商银行、永赢金融租赁、农业银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行、华夏银行等金融机构申请不超过人民币27.50亿元综合授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次授信额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、逐项表决《关于为控股子公司提供担保的议案》
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》
公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）股东，公司董事李颖为驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英盛投资”）的合伙人，公司董事杨林、张清过去十二个月内为英盛投资的合伙人。依据谨慎原则，黄申力、李颖、杨林、张清回避表决。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》
公司董事李颖为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东，依据谨慎原则，李颖回避表决。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于开展资产池和票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的议案三至议案八尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2022 年12月14日（星期三）下午2:30召开公司2022年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2022年12月7日（星期三），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-070
深圳市英威腾电气股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知及会议资料已于2022年11月16日向全体监事发出。会议于2022年11月22日（星期二）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权及第一个行权期到期未行权的股票期权数量合计106.9万份进行注销。
《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。
《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-075
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品；
2．投资金额：总额度不超过5亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等低风险银行理财产品，总额度不超过5亿元人民币，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起1年，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司及子公司正常经营情况下，提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用。
2、投资额度：公司及子公司拟用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起至1年。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
6、董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，签署相关合同文件。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（2）公司审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司经营正常资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过适度地购买短期的、低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率、合理降低财务费用，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在符合相关法律法规且不影响公司正常经营发展的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-071
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2022年11月22日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关情况内容公告如下：
一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年10月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2020年10月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2020年10月16日至2020年10月30日，公司对激励对象名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020年11月16日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2021年12月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
7、2022年11月22日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
二、本次股票期权注销的原因及数量
（一）激励对象因离职不符合激励资格
根据公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，未获准行权的股票期权不得行权，由公司注销。
鉴于原激励对象中有27人因个人原因离职，已不符合激励条件。公司将对其所持已获授但尚未行权的105.3万份股票期权进行注销。
（二）激励对象到期未完成自主行权
根据公司《激励计划》相关规定：股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。截止2022年11月15日，公司本激励计划第一个行权期已期满，其中1名激励对象因个人信息原因导致其持有的1.6万份股票期权未行权，公司将对该部分到期未行权的股票期权予以注销。
综上，本次将注销股票期权合计106.9万份。
根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次对2020年股票期权激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权及第一个行权期到期未行权的股票期权数量合计106.9万份进行注销。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权及第一个行权期到期未行权的股票期权数量合计106.9万份进行注销。
六、律师事务所法律意见
信达律师认为，公司注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-072
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2020年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）第二个行权期符合行权条件的激励对象共计286人，可行权的期权数量为1,198.08万份，占目前公司总股本78,170.361万股比例为1.53%。行权价格为3.88元/份，行权模式为自主行权。
2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
3、本次期权激励第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2022年11月22日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020年10月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2020年10月14日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2020年10月16日至2020年10月30日，公司对激励对象名单在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2020年11月16日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2021年12月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
7、2022年11月22日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
二、关于激励计划第二个行权期的行权条件成就的说明
（一）等待期
根据《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司向激励对象授予的股票期权自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权所获总量的30%。授予股票期权的授予日为2020年11月16日。截止本公告披露日，公司本次激励计划授予的股票期权第二个等待期已届满。
（二）满足行权条件情况的说明
■
注：上表中若出现数据与定期报告有差异情况，均为四舍五入原因。
综上所述，董事会认为公司设定的2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的286名激励对象第二个行权期可行权股票期权共1,198.08万份，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按《激励计划》的规定为符合行权条件的激励对象办理第二个行权期的行权相关事宜。
三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
公司授予股票期权中的原27名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；本激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权数量为1.6万份。公司于2022年11月22日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司决定注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计106.9万份。
除上述情况外，本次实施的期权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。
四、本次行权安排
1、行权股票的来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
2、本次股票期权行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2023年11月15日止。
3、行权价格：3.88元/份。
4、行权方式：自主行权。
5、本次符合行权条件的激励对象共计286人，可行权的股票期权数量为1,198.08万份。授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量：
■
注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。截止2022年11月21日，公司总股本为78,170.361万股。
6、可行权日：
根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
7、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式：激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
8、行权专户资金的管理和使用计划
本次期权激励计划第二个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
9、不符合条件的股票期权处理方式
符合行权条件的激励对象必须在期权激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销；对于本批次不符合条件的股票期权，公司将予以注销。
10、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明
经核查，公告日前6个月内，参与激励的董事和高级管理人员作为公司股票期权激励计划的激励对象，通过行权买入公司股份，情况如下：
■
公司于2022年10月11日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任徐铁柱先生为公司副总裁，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。激励对象徐铁柱先生任职副总裁后至今未买卖公司股票。
参与激励的董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，即行权后6个月内不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。
11、本次股票期权行权对公司的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股票期权激励计划第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
12、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定，以及公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。
六、独立董事意见
公司本次行权事项，符合《管理办法》及《激励计划》有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。除已离职的激励对象不得行权外，本次行权的其他激励对象符合《管理办法》及《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次行权的激励对象的主体资格合法、有效。本次行权不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意286名激励对象在公司2020年股票期权激励计划第二个行权期内行权。
七、律师事务所法律意见
信达律师认为，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就已经取得现阶段必要的批准和授权；本次行权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次行权履行后续信息披露义务。
八、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-073
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并修订公司章程，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
（1）公司2020年股票期权激励计划第一个行权期于2021年12月20日开始自主行权，截止2022年10月31日，合计行权1,637.64万份。
（2）公司2019年股票期权激励计划第三个行权期于2022年5月18日开始自主行权，截止2022年10月31日，合计行权898.65万份。
综上，截止2022年10月31日，公司上述股票期权激励计划共行权2,536.29万份，公司总股本由75,346.521万股增加至77,882.811万股，注册资本由人民币75,346.521万元增加至77,882.811万元。
二、公司章程修订情况
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、其他事项
本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会 2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-074
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次为控股子公司提供担保，被担保的控股子公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2022年11月22日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司业务发展及资金需求，公司拟为控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）、深圳市英威腾光伏科技有限公司（以下简称“光伏公司”）向各商业银行或非银行金融机构申请授信提供担保，担保期限一年。在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下，公司为控股子公司提供担保。具体情况如下：
■
上述控股子公司在与各机构签订担保合同的总金额不得超过上述担保额度，与各机构发生的担保金额以实际签署担保合同的金额为准。
上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
（1）基本信息
■
（2）股权结构
■
（3）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
（4）深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
2、深圳市英威腾光伏科技有限公司
（1）基本信息
■
（2）股权结构
■
（3）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
（4）深圳市英威腾光伏科技有限公司与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准，担保期限一年。
四、董事会意见
公司为上述控股子公司提供担保的目的是支持其业务发展、满足其资金需求，为控股子公司提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于控股子公司的稳健经营发展，符合公司和股东的利益。
公司在上述控股子公司其他股东按出资比例对公司提供的担保进行反担保的情况下，为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额133,500万元。截止2022年11月22日，公司及控股子公司对外担保总余额为25,506.45万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例13.32%；公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例0%。公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保、违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-076
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于开展资产池和票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过10亿元的资产池和票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。本事项需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
资产池项下的票据池业务指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等融资，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
2、合作银行
公司及子公司拟开展资产池和票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，授权公司经营管理层根据公司与银行的合作关系、商业银行资产池服务能力等综合因素选择具体合作银行。
3、业务期限
上述资产池和票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司享有不超过人民币10亿元的资产池和票据池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池业务提供包括但不限于持有的未到期票据质押、存单质押、理财质押、结构性存款质押、国内信用证质押等多种担保方式。
二、开展资产池和票据池业务的目的及对公司的影响
本次开展资产池和票据池业务，能够进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用；可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、开展资产池和票据池业务的风险及风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。
四、独立董事意见
经核查，我们一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。开展资产池和票据池业务，有利于降低资金使用成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。我们同意公司及子公司开展本次资产池和票据池业务。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-077
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。
2．投资金额：不超过5亿元人民币（或等值外币），自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。
3．特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险。敬请投资者注意投资风险。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因及目的
公司及子公司有一定的外汇资产，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，因此，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。
三、开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及审批
公司及子公司使用闲置自有资金开展总额不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。上述额度在股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用，期限内任一时点的外汇衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。该事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制
1、风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
（1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。
（3）履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（5）法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等都有可能让公司面临相关的法律风险。
2、风险控制
（1）公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避与防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
（2）开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
（3）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，以防范法律风险。
（4）公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
五、外汇衍生品交易业务拟采用会计政策、核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务可规避外汇市场风险、可防范因汇率大幅波动给公司造成不利的影响，同时可提高公司外汇使用效率，从而在一定程度上降低公司财务费用。公司在审议该事项时，程序合法合规，公司管理层对开展外汇衍生品交易业务进行了可行性分析，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司及子公司开展本次外汇衍生品交易业务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-078
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元。
2、审批情况
公司于2022年11月22日召开了第六届董事会十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司办理应收账款保理业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
三、交易标的基本情况
本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
四、保理业务主要内容
1、保理类型：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
2、保理融资额度：5亿元。
3、保理融资额度有效期：保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
4、保理融资的年利率：根据市场费率水平由双方协商确定。
五、保理业务的目的及对公司的影响
公司及子公司办理保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于公司及子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展本次应收账款保理业务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-079
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2022年11月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
一、融资租赁事项概述
1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过2亿元，并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为自董事会审议通过之日起1年。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及控股子公司不存在关联关系的融资租赁机构。
三、融资租赁主要内容
1、公司及下属子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过2亿元。
2、本次开展融资租赁业务的期限不超过1年。
本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
五、融资租赁的目的及对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营需要，优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道。本次融资租赁业务能有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，有利于公司业务的发展，不涉及人员安置、关联交易等情况，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、独立董事意见
本次融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，能够有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，符合公司发展规划和整体利益，决策程序符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生重大影响。因此，我们同意公司及子公司开展本次融资租赁业务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2022-080
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2022年11月22日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2022年12月14日（星期三）下午2:30（开始），会期半天。
网络投票时间：2022年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月14日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年12月7日（星期三）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
■
上述提案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案3需逐项表决。
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年12月12日、2022年12月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。
2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：肖俏
联系部门：董事会办公室
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2022年11月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362334
2、投票简称：“英威投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2022年12月14日上午9:15至下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市英威腾电气股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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