本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》部分条款的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对章程和部分内部管理制度文件进行修订。本次对《公司章程》的修订内容如下：

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　　除上述条款外，其他条款不变，上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议通过，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　二、公司内部管理制度的修订情况

　　本次同步修订的内部管理制度有《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，以上制度全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月23日