证券代码：002078  　　  　 证券简称：太阳纸业  　 　　公告编号：2022-059

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长李洪信先生

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月22日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年11月22日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　6、股权登记日：2022年11月16日

　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共128名，代表有表决权股份1,827,448,197股，占公司有表决权股份总数的66.9496％。没有股东委托独立董事投票。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份1,250,433,082股，占公司有表决权股份总数的45.8103％。

　　3、通过网络投票的股东情况

　　通过网络投票的股东126人，代表股份577,015,115股，占公司有表决权股份总数的21.1393％。

　　4、中小投资者的出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共127人，代表有表决权股份577,312,415股，占公司有表决权股份总数的21.1501%。

　　公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所律师通过现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,826,833,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9663％；反对的股数615,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0337％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,697,415股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8935％；反对的股数615,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1065％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,827,092,797股，占出席会议有表决权股份总数的99.9806％；反对的股数355,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0194％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,957,015股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9384％；反对的股数355,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0616％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

　　该议案的表决结果为：赞成的股数1,827,096,197股，占出席会议有表决权股份总数的99.9807％；反对的股数352,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况：赞成的股数576,960,415股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9390％；反对的股数352,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0610％；弃权的股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　公司于2022年8月2日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，于2022年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年8月3日、2022年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所赵永刚律师、黄丰律师通过视频会议的方式出席了本次股东大会，进行视频见证并出具了《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》，该《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二二年十一月二十三日

　　证券代码：002078 　  　 　证券简称：太阳纸业 　 　　公告编号：2022-060

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象中有15人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据《公司限制性股票激励计划（2021—2023）》以及相关法律、法规的有关规定，上述15人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计175,000股由公司回购注销，回购价格为8.15元/股。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二○二二年十一月二十三日

　　证券代码：002078 　   　    　证券简称：太阳纸业 　  　　公告编号：2022-061

　　债券代码:128029           债券简称:太阳转债

　　山东太阳纸业股份有限公司关于“太阳转债”

　　到期的第五次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据安排，截至2022年12月22日收市后仍未转股的“太阳转债”，公司

　　将以106元/张（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“太阳转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　2、“太阳转债”停止交易日： 2022年12月20日。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年12月20日至2022年12月22日），“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

　　上述发行的可转换公司债券将于2022年12月22日到期。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），现将公司“太阳转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下:

　　一、兑付方案

　　根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交

　　易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息，且利息含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“太阳转债”到

　　期合计兑付价格为106元/张（含息税）。

　　二、可转债停止交易日

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》

　　规定，“可转换公司债券在转股期结束前第3个交易日起应当停止交易”。“太阳转债”到期日为2022年12月22日，根据规定“太阳转债”将于2022年12月20日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年12月20日至2022年12月22日），“太阳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“太阳转债”转换为“太阳纸业”的股票。

　　三、可转债兑付摘牌

　　“太阳转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“太阳转债”到期兑付摘牌工作。

　　四、其他说明事项

　　咨询部门：太阳纸业证券部

　　联系人：王涛

　　联系电话：0537-7928715

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二二年十一月二十三日