证券代码：688011         证券简称：新光光电         公告编号：2022-040

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第二届董事会第七会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为提高公司的资金使用率，优化与供应商的结算方式，满足公司生产经营及业务发展的需要，公司（含子公司）拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨松北支行等银行共计申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、贴现、保理、保函、抵（质）押贷款等各种融资业务。本次申请授信额度有效期为：自董事会审议通过之日起12个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。

　　以上授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　证券代码：688011        证券简称：新光光电       公告编号：2022-041

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　关于第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　公司第二届监事会第六次会议通知于2022年11月20日以专人送出的方式发出，会议于2022年11月22日在哈尔滨市松北区创新路1294号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘波女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》符合公司的实际情况，能够提高公司的资金使用率，优化与供应商的结算方式。因此，监事会一致同意本议案。

　　表决结果：有效表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2022-040）

　　特此公告。

　　哈尔滨新光光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月23日