证券简称：ST中珠       证券代码：600568      公告编号：2022-051号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2022年11月18日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2022年11月22日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任王波女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

　　公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-052号）。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十三日

　　证券简称：ST中珠       证券代码：600568      公告编号：2022-052号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年11月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。根据公司经营发展需要，经公司第九届董事会董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任王波女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

　　经审查上述人员简历并了解相关情况后，公司独立董事发表意见如下：

　　1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。

　　2、本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定程序，上述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十一月二十三日

　　附件：相关人员简历

　　王波，女，1963年4月出生，本科学历，高级工程师，中共十七大、十八大、十九大代表，享受国务院特殊津贴专家，历任百步亭集团有限公司总裁、武汉安居工程发展有限公司总经理，现任百步亭集团有限公司董事局执行主席、武汉百步亭花园物业管理有限公司董事长，第十一届全国妇联常委。2016年被中共中央授予“全国优秀党务工作者”称号，2019年被中宣部、中组部等九部委授予全国“最美奋斗者”称号，先后获得“全国三八红旗手”“全国精神文明建设先进工作者”等荣誉称号。