股票代码：600153     股票简称：建发股份  公告编号：2022-090

　　债券代码：175878      债券简称：21建发Y1 

　　债券代码：188031      债券简称：21建发Y2 

　　债券代码：185248      债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678      债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791      债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929      债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248      债券简称：22建发Y4 

　　厦门建发股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划

　　第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解除限售（以下简称“解锁”）限制性股票数量：9,165,552股

　　●本次解锁股票上市流通时间：2022年11月28日

　　2022年11月14日，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2022年第十四次临时会议和第九届监事会2022年第三次临时会议，会议审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，现就公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的相关情况说明如下：

　　一、2020年限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）公司2020年限制性股票激励计划履行的审议程序

　　1、2020年9月21日，公司召开第八届董事会2020年第三十一次临时会议，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2020年9月21日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　3、2020年9月22日至2020年10月1日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会、人力资源部和证券部均未收到与本次激励计划授予激励对象有关的任何异议。2020年10月10日，公司监事会发表了《关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2020年10月14日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划获得厦门建发集团有限公司批复的公告》，公司已收到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）出具的《关于厦门建发股份有限公司实施2020年限制性股票激励计划的批复》（厦建发[2020]284号），建发集团同意公司上报的《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及《厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　5、2020年10月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈厦门建发股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2020年11月3日，公司召开了第八届董事会2020年第三十九次临时会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　7、2020年11月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，并于2020年11月28日披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。

　　8、2021年4月29日，公司召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9、2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　10、2021年5月25日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　11、2021年7月31日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》，并于2021年8月4日完成回购注销。

　　12、2022年1月26日，公司召开了第八届董事会2022年第二次临时会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　13、2022年2月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　14、2022年2月25日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　15、2022年4月28日，公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》，并于2022年5月5日完成回购注销。

　　16、2022年9月21日，公司召开了第九届董事会2022年第十次临时会议及第九届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　17、2022年9月22日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

　　18、2022年11月9日，公司披露了《厦门建发股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　19、2022年11月14日，公司召开第九届董事会2022年第十四次临时会议及第九届监事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　（二）2020年限制性股票激励计划授予情况

　　■

　　（三）2020年限制性股票激励计划历次解锁情况

　　本次解锁为公司2020年限制性股票激励计划第一次解锁。

　　二、2020年激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的说明

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

　　（一）限售期即将届满

　　根据《激励计划》的相关规定，2020年激励计划第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的33%。

　　2020年激励计划登记完成之日为2020年11月26日，公司2020年激励计划第一个限售期将于2022年11月25日届满。

　　（二）限制性股票解除限售条件已经成就

　　根据2020年激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

　　■

　　■

　　综上所述，2020年激励计划设定的第一个限售期即将届满，解除限售条件已成就。

　　三、本次限制性股票解除限售情况

　　本次共有270名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为9,165,552股（以中国登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.30%，具体如下：

　　■

　　注：2020年激励计划向278名激励对象授予限制性股票2,835.20万股，部分激励对象因离职等原因不符合激励对象确定标准，公司已向8名激励对象回购注销其所持有的限制性股票57.76万股，剩余270名激励对象所持有的限制性股票为2,777.44万股。

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日：2022年11月28日。

　　（二）本激励计划第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量：9,165,552股。

　　（三）本次解除限售涉及的董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

　　1、公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

　　2、公司董事、高级管理人员将其持有公司股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

　　3、如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于公司董事、高级管理人员所持本公司股份变动的规定发生变化的，公司董事、高级管理人员应遵守新规定。

　　（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况：

　　（单位：股）

　　■

　　特此公告

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　股票代码：600153     股票简称：建发股份  公告编号：2022-091

　　债券代码：175878      债券简称：21建发Y1 

　　债券代码：188031      债券简称：21建发Y2 

　　债券代码：185248      债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678      债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791      债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929      债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248      债券简称：22建发Y4 

　　厦门建发股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月30日(星期三) 上午 10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　● 投资者可于2022年11月23日(星期三)至11月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过发送电子邮件至rxu@chinacnd.com的方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月30日 上午 10:00-11:30召开2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月30日 上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、 参加人员

　　总经理：林茂先生

　　独立董事：陈守德先生

　　副总经理兼董事会秘书：江桂芝女士

　　财务总监：魏卓女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月30日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月23日(星期三) 至11月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过发送电子邮件至rxu@chinacnd.com的方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：许榕

　　联系电话：0592-2132319

　　电子邮箱：rxu@chinacnd.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年11月23日