本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053号）核准，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象公司控股股东胡丹锋先生所控制公司浙江华铁大黄蜂控股有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票125,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.80元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,759,433.91元后，实际募集资金净额为人民币591,240,566.09元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具致同验字（2022）第332C000546号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。

　　2022年9月，公司分别与浙商银行股份有限公司杭州良渚支行、中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行、杭州银行股份有限公司科技支行、兴业银行股份有限公司杭州临平支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至本公告日，公司募集资金专项账户情况如下：

　　■

　　三、募集资金项目结项及专户注销情况

　　鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。公司对前次募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途, 为方便账户管理，公司决定将前述募集资金专户进行注销。

　　截至本公告披露日，募集资金已经全部使用完毕，不存在结余募集资金，公司已完成上述募集资金专户的账户注销工作。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日