本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海米程莱贸易有限公司齐齐哈尔分公司（以下简称“米程莱齐齐哈尔分公司”）。

　　●本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次为米程莱齐齐哈尔分公司提供担保金额20,000万元。截至本公告披露日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为齐齐哈尔金鹤农业发展有限公司（以下简称“金鹤农业”）提供的担保余额为20,000万元，为米程莱齐齐哈尔分公司提供担保余额为20,000万元。本次担保事项在公司股东大会批准的授信及担保额度范围内。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司对外担保逾期金额8,800万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.82%，为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保，目前处于法院执行阶段；上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响。

　　一、授信及担保情况概述

　　公司于2022年3月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，并于4月20日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信及提供担保的议案》。根据股东大会决议，2022年4月28日、5月17日，金鹤农业、米程莱齐齐哈尔分公司分别与齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司（以下简称“齐齐哈尔农商行”）签订了《银行承兑汇票合同》，齐齐哈尔农商行为金鹤农业、米程莱齐齐哈尔分公司各提供了20,000万元银行承兑汇票融资。2022年4月28日，公司分别就金鹤农业、米程莱齐齐哈尔分公司的银行授信与齐齐哈尔农商行签订了《保证合同》。2022年11月初，金鹤农业鉴于自身经营发展需要，在按时偿还相关银行承兑汇票融资后，在公司年度股东大会审议通过及《银行承兑汇票合同》约定的循环授信额度范围内，再次申请并获得齐齐哈尔农商行承兑汇票融资，公司根据《保证合同》约定继续履行相关担保责任。以上具体内容详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：临2022-089）。

　　二、本次进展情况

　　近日，米程莱齐齐哈尔分公司于银行承兑汇票融资到期时按时履行了还款义务，同时鉴于自身经营发展需要，在公司年度股东大会审议通过及《银行承兑汇票合同》约定的循环授信额度范围内，再次申请并获得齐齐哈尔农商行承兑汇票融资，具体情况如下：

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　　注：公司全资子公司上海米程莱贸易有限公司已于近期完成名称的工商变更，变更后名称为“金鹤米程莱农业（上海）有限公司”（以下简称“米程莱”），米程莱齐齐哈尔分公司尚待完成相应工商变更。

　　米程莱齐齐哈尔分公司上述融资仍由公司根据《保证合同》约定履行担保责任。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人米程莱齐齐哈尔分公司系公司全资子公司米程莱的分公司。米程莱的基本情况如下：

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　　米程莱最近一年又一期的财务数据：

　　2022年9月30日，总资产70,623万元，净资产6,885万元，总负债63,738万元；2022年1-9月实现营业收入23,861万元，净利润818万元。（未经审计）

　　2021年12月31日，总资产40,711万元，净资产6,067万元，总负债34,645万元；2021年实现营业收入24,563万元，净利润1,067万元。（经审计）

　　米程莱信用状况良好，不是失信被执行人，目前无影响其偿债能力的重大或有事项。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项系米程莱正常生产经营需要，有利于提高其自身融资能力,米程莱经营及业务正常进行，能够有效控制和防范相关风险；该担保事项经公司管理层在股东大会授权范围内执行，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司担保总额为4.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.74%，其中对子公司担保余额为4亿元，对外担保余额0.88亿元。对外担保余额0.88亿元均为公司向关联方湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保且已逾期，目前处于法院执行阶段，上述担保事项的债权人未来若向管理人进行债权申报，并经管理人依法进行审查后得到管理人和法院确认的，将以重整计划规定的方式从重整计划中已预留的偿债资源中清偿，不会对公司日常运营产生重大影响，具体内容详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所披露的《贵人鸟股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：临2022-068）。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2022年11月22日