证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-047

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第三十二次会议于2022年11月21日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2022年11月17日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《拟变更公司全称及证券简称的公告》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》请见2022年11月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》请见2022年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-048

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　拟变更公司全称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟变更的公司全称：中电科网络安全科技股份有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

　　拟变更的证券简称：电科网安

　　本次拟变更公司全称事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。

　　一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于2022年11月21日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》。拟变更事项如下：

　　■

　　本次拟变更的公司全称已经市场监督管理部门预先核准，并取得《变更企业名称保留告知书》（（国）名内变字[2022]第36588号），尚需提交公司股东大会审议，且尚需提交市场监督管理部门审核并履行相关变更登记程序。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。

　　二、公司名称（含证券简称）变更原因说明

　　1、变更背景

　　卫士通（股票代码002268，SZ）成立于1998年4月，公司致力于网络安全领域相关安全设备的技术研究和产品开发，是国内一流的网络安全产品与商用密码产品提供商。卫士通实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），控股股东为中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）。卫士通现总股本845,876,603股，其中中国网安持有278,750,040股，占总股本的32.95%；中电科投资控股有限公司（为中国电科全资子公司）持有25,985,229股，占总股本的3.07%；中国电科合计持有304,735,269股，占总股本的36.02%。

　　中国电科以“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”为定位，聚焦“电子装备、网信体系、产业基础、网络安全”四大重点业务板块。卫士通作为中国电科网络安全板块的能力建设平台、产业发展平台、资本运作平台，变更名称更符合公司的战略定位及业务发展方向。

　　2、变更原因

　　（1）主营业务更加突出并聚焦至网络安全

　　卫士通注重战略引领作用，经过近几年的战略规划和业务布局优化，公司主营业务更加突出并聚焦至网络安全领域。公司确定了“以密码为核心的数据智能安全服务商”的定位，聚焦于网络安全、基础安全、数据安全、安全应用、安全服务等五大业务。变更后的公司名称与公司主营业务实际情况更加吻合，与公司发展战略更加匹配。

　　（2）目前公司名称不能准确反映公司全国业务布局的实际情况和未来发展趋势

　　公司子公司分布在成都、北京、上海等地，业务分布在全国各省市，现公司全称中的“成都”不能准确反映公司全国业务布局的实际情况和未来发展趋势。

　　（3）准确反映公司控制权关系

　　为准确反映公司控制权关系，依托实际控制人中国电科、控股股东中国网安的品牌影响力和资源优势，公司拟变更公司名称及证券简称。本次拟变更公司名称和证券简称符合公司股权结构，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。经实际控制人中国电科同意并授权使用，拟冠“中电科”字号。

　　三、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为公司本次拟变更公司全称及证券简称，能更好地体现公司目前的业务发展方向及未来发展战略，变更理由充分合理，与主营业务更相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议，股票代码“002268”保持不变。本次拟变更公司全称事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。上述事项能否取得相关核准及最终核准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司全称及公司简称变更完成后，董事会拟提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人员全权办理与本次公司全称与证券简称变更有关的事项，办理《公司章程》、公司各项规章制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十二日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2022-049

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、《公司章程》修订概述

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地体现公司目前的业务发展方向及未来发展战略，拟将公司全称变更为“中电科网络安全科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“CETC Cyberspace Security Technology Co.,Ltd.”。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，待变更公司全称及英文名称事项经股东大会审议通过并经市场监督管理部门审核和履行相关变更登记程序后，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

　　《公司章程》的详细修订情况，请见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的《公司章程（2022年11月）》修订表。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十二日

　　证券代码：002268      证券简称：卫士通     公告编号：2022-050

　　成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第三十二次会议决议，公司决定于2022年12月7日召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：卫士通2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开日期、时间：2022年12月7日下午14:50。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月7日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月7日9∶15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月1日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2022年12月1日，于2022年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、议案（1）、（2）已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2022年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》《拟变更公司全称及证券简称的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》等相关公告。

　　3、其中议案（1）属于影响中小投资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票；议案（2）为特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2022年12月6日9:00-12:00、13:30-17:00

　　3、登记地点：成都高新区云华路333号卫士通公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：舒梅

　　电话：028-62386169

　　5、会议费用情况：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为 “卫士投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月7日的交易时间，即9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月7日上午9:15，结束时间为2022年12月7日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。

　　委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：                  法定代表人签字：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                    委托股东股票账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。