证券代码：002265        证券简称：西仪股份        公告编号：2022-059

　　云南西仪工业股份有限公司2022年

　　第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南西仪工业股份有限公司2022年第四次临时董事会会议于2022年11月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2022年11月20日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事、高级管理人员及拟任董事列席了本次会议，本次会议由董事长董绍杰先生主持。

　　本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　1、审议通过了《关于调整第六届董事会组成人员的议案》

　　鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，拟对公司第六届董事会成员予以调整。具体情况如下：

　　1.1 选举车连夫同志为公司第六届董事会非独立董事

　　选举车连夫同志为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

　　公司独立董事对公司第六届董事会组成人员的调整发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　1.2 选举王自勇同志为公司第六届董事会非独立董事

　　选举王自勇同志为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

　　公司独立董事对公司第六届董事会组成人员的调整发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　1.3 选举周莉同志为公司第六届董事会非独立董事

　　选举周莉同志为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

　　公司独立董事对公司第六届董事会组成人员的调整发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟变更会计估计。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南西仪工业股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

　　公司独立董事对会计估计的变更事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2022年12月8日召开2022年第三次临时股东大会。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、《云南西仪工业股份有限公司2022年第四次临时董事会会议决议》

　　2、《云南西仪工业股份有限公司独立董事关于2022年第四次临时董事会相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　车连夫：男，中国国籍，59岁，毕业于太原机械学院特种机械系自动机械专业，华中科技大学工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任湖南江滨机器（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，建设工业（集团）有限责任公司副总经理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

　　车连夫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　王自勇：男，中国国籍，47岁，毕业于华北工学院火炮与自动武器专业。曾任重庆建设工业（集团）有限责任公司技术中心主任，重庆建设工业（集团）有限责任公司副总经理等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理。

　　王自勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　周莉：女，中国国籍，59岁，毕业于华东工学院自动机械专业。曾任中国兵器装备集团公司军品部副主任等职务，现任重庆建设工业（集团）有限责任公司董事。

　　周莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2022-060

　　云南西仪工业股份有限公司2022年

　　第四次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时监事会会议于2022年11月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2022年11月20日以现场及通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　本次会计估计变更是根据公司实际情况进行的合理变更和调整，能够真实、准确地反映公司的财务状况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

　　三、 备查文件

　　公司2022年第四次临时监事会会议决议

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司监事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份        公告编号：2022-061

　　云南西仪工业股份有限公司关于拟变更公司第六届董事会部分非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，拟对公司第六届董事会成员予以调整。经公司董事会提名委员会审核，公司拟提请股东大会审议选举车连夫同志、王自勇同志、周莉同志任公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。董绍杰同志不再担任公司第六届董事会董事、董事长、董事会专门委员会委员职务，李红同志、贾葆荣同志不再担任公司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月20日召开2022年第四次临时董事会审议通过了《关于调整第六届董事会组成人员的议案》。董事会同意调整公司第六届董事会非独立董事成员，同意选举车连夫同志、王自勇同志、周莉同志任公司第六届董事会非独立董事候选人（任期与第六届董事会一致），董绍杰同志不再担任公司第六届董事会董事长、董事、董事会专门委员会委员职务，李红同志、贾葆荣同志不再担任公司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员职务，并同意将该议案提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。

　　为保证公司董事会的正常运作，在公司召开相应董事会、股东大会进行董事会成员调整完成前，董绍杰同志、李红同志、贾葆荣同志仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事长、董事、董事会专门委员会委员职务。

　　若《关于调整第六届董事会组成人员的议案》获2022年第三次临时股东大会审议通过，选举车连夫同志、王自勇同志、周莉同志任公司第六届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　董绍杰同志担任董事长、董事等职务期间，以及李红同志、贾葆荣同志担任公司董事、董事会专门委员会委员等职务期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：002265        证券简称：西仪股份        公告编号：2022-062

　　云南西仪工业股份有限公司

　　关于公司会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月20日召开了2022年第四次临时董事会会议、2022年第四次临时监事会会议，分别审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟变更原有的会计估计。本次会计估计变更的议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更的主要内容

　　1、变更前应收账款

　　本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　其中：应收账款一汽车工业产品组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、变更后应收账款

　　本公司在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　其中：应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　■

　　对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计变更是因公司实施重大资产重组所致，自重大资产重组标的资产过户完成且本次会计估计变更通过股东大会后执行。以上会计估计为本次重大资产重组置入资产现行的相关会计估计，因此本次变更不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化，为真实、准确地反映公司财务状况，同意公司变更会计估计，并提交公司股东大会审议。

　　四、监事会关于会计估计变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计估计变更是根据公司实际情况进行的合理变更和调整，能够真实、准确地反映公司的财务状况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事关于会计估计变更的意见

　　公司独立董事认为：鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获中国证监会核准，未来公司的资产规模等相关情况将发生重大变化，为真实、准确地反映公司财务状况，公司拟变更会计估计。本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计估计变更，并提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司2022年第四次临时董事会会议决议

　　2、公司2022年第四次临时监事会会议决议

　　3、独立董事关于公司2022年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　证券代码：002265           证券简称：西仪股份          公告编号：2022-063

　　云南西仪工业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时董事会决议，公司决定于2022年12月8日（星期四）下午 14：00 时在公司会议室召开 2022年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间为：2022年12月8日（星期四）下午14：00

　　网络投票时间为：2022年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年12月5日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点

　　云南省昆明市西山区海口镇公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的提案由公司2022年第四次临时董事会会议、2022年第四次临时监事会会议审议通过后提交，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次会议审议的提案表如下：

　　■

　　2、本次股东大会提案内容详见2022年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第四次临时董事会会议决议公告》、《2022年第四次临时监事会会议决议公告》。

　　3、提案2采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年12月7日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室

　　邮 编：650114

　　联系电话：0871-68598357  传真：0871-68598357

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、会议联系方式

　　联系地址：云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室

　　邮编：650114

　　联系人：赵瑞龙

　　电话：0871-68598357

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《2022年第四次临时董事会会议决议公告》

　　2、《2022年第四次临时监事会会议决议公告》

　　云南西仪工业股份有限公司董事会

　　2022年11月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“西仪投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月8日的交易时间，2022年12月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13：00 至15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2022年12月8日 9:15，结束时间为 2022年12月8日 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　云南西仪工业股份有限公司：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月8日召开的云南西仪工业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：_______________________________

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：委托日期：2022 年月日

　　委托人持股数量：  股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：受托人身份证号码：____________________

　　会议议案表决情况表

　　■

　　附注： 1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2、请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。