证券代码：603987          证券简称：康德莱          公告编号：2022-050

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司第四届董事会第二十五次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2022年11月21日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2022年11月15日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于确定2023年公司及子公司申请银行授信额度的议案》；

　　根据公司及子公司2023年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司拟申请的银行综合授信额度为18.44亿元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2023年公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-051）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保预计的议案》；

　　为满足经营发展需要，公司及子公司2023年度预计提供的担保额度为26,828万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2023年度担保预计的公告》（公告编号：2022-052）。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于确定公司及子公司2024年度远期结售汇额度的议案》；

　　为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，拟开展2024年度远期结售汇业务。业务期间自2024年1月1日起至2024年12月31日止。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7,500万美元（在此额度内,资金可循环滚动使用）。

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2024年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2022-053）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉部分条款的议案》。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则〉部分条款的议案》；

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；

　　详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。

　　该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》；

　　（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；

　　（四）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部审计制度》；

　　（五）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；

　　（六）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

　　（七）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；

　　（八）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内部控制制度》；

　　（九）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度》；

　　（十）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外报送信息管理制度》；

　　（十一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司内幕知情人登记制度》；

　　（十二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　（十三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》。

　　四、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱         公告编号：2022-051

　　上海康德莱企业发展集团股份有限

　　公司关于确定2023年公司及子公司

　　申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定2023年公司及子公司申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、广西瓯文医疗科技集团有限公司、广西北仑河医疗卫生材料有限公司2023年的经营规划和业务发展需要，公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为184,400万元人民币。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用途。具体授信计划安排见下表：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

　　备查文件：

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603987         证券简称：康德莱          公告编号：2022-052

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司关于公司及子公司

　　2023年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广西瓯文医疗科技集团有限公司、广西瓯文医学诊断有限公司、广西瓯宁医疗科技有限公司、广西盛年医疗科技有限公司、玉林瓯文医疗科技有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司。前述被担保人不是上市公司的关联人。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次2023年度预计担保额度为26,828万元，已实际为其提供的担保余额为24,228万元。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：本次2023年度担保预计中被担保方广西盛年医疗科技有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营发展需要，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2023年度申请的银行综合授信额度为184,400万元，预计提供的担保额度为26,828万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称“广东医械集团”）为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）提供担保，广西瓯文为其子公司广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称“医学诊断”）、广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称“广西瓯宁”）、广西盛年医疗科技有限公司（以下简称“广西盛年”）、玉林瓯文医疗科技有限公司（以下简称“玉林瓯文”）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）提供担保以及广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司及柳州瓯文医疗科技有限公司为广西瓯文及其他子公司提供担保。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　本次年度担保预计事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、广西瓯文医学诊断有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5N2HDT4G；成立于2018年03月12日；住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第五层512、513号房；法定代表人：胡敏飞；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

　　医学诊断为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　医学诊断的股东及持股比例如下：

　　■

　　2、广西瓯宁医疗科技有限公司：统一社会信用代码：9145010006174381XR；成立于2013年02月17日；住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房五层509、511号房；法定代表人：方海青；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

　　广西瓯宁为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　广西瓯宁的股东及持股比例如下：

　　■

　　3、广西盛年医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5LB5GM0R；成立于2017年08月15日；住所：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房五层的503、505号房；法定代表人：梁勇；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

　　广西盛年为广西瓯宁全资子公司，即广西瓯文全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　广西盛年的股东及持股比例如下：

　　■

　　4、玉林瓯文医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450900061732395M；成立于2013年02月04日；住所：玉林市江南区民主南路东侧玉林市国际中药港F地块一中药材市场二期第19栋27-28房；法定代表人：胡伟；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

　　玉林瓯文为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　玉林瓯文的股东及持股比例如下：

　　■

　　5、广西北仑河医科工业集团有限公司：统一社会信用代码：91450100735141509X；成立于2001年09月12日；住所：南宁市西乡塘区总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期3号厂房一层；法定代表人：章增华；注册资本：伍仟壹佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械生产和经营。

　　北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　北仑河医工的股东及持股比例如下：

　　■

　　6、广西瓯文医疗科技集团有限公司：统一社会信用代码：914501007630772412；成立于2004年06月30日；住所：南宁市邕宁区龙门路1号仓库第七层、第八层；法定代表人：朱方文；注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械销售。

　　广西瓯文为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　广西瓯文股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司2023年度担保预计系控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会同意本次2023年度担保预计事项。董事会认为：公司子公司2023年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

　　独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：1、本次审议内容为公司全资子公司为其控股子公司提供担保，以及公司控股子公司及其子公司之间的相互担保，是在其生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际；2、公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，对外担保风险可控；3、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。综上，我们一致同意《关于公司及子公司2023年度担保预计的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为24,228万元，系公司全资子公司广东医械集团为其控股子公司广西瓯文提供的担保及广西瓯文及其全资子公司之间相互担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为7.15%，逾期担保累计数量为0。

　　七、上网公告附件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　八、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603987          证券简称：康德莱         公告编号：2022-053

　　上海康德莱企业发展集团股份有限

　　公司关于确定公司及子公司2024年度远期结售汇额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定公司及子公司2024年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合公司的实际情况，公司及子公司拟开展2024年度远期结售汇业务。

　　二、远期结售汇业务概述

　　公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

　　三、开展远期结售汇业务的期间及规模

　　为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自2024年1月1日至2024年12月31日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7,500万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用），具体情况如下：

　　■

　　授权公司及上述相关子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。

　　四、远期结售汇业务的风险分析

　　公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；

　　3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　五、远期结售汇业务的风险控制措施

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司及子公司将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照相关规定执行；

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　六、备查文件

　　（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　证券代码：603987  证券简称：康德莱  公告编号：2022-054

　　上海康德莱企业发展集团股份

　　有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议可能会因上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月8日9点30分

　　召开地点：上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月8日

　　至2022年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年11月21日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于2022年11月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

　　本次股东大会会议资料于2022年11月22日披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2022年第四次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年12月6日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2022年12月6日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

　　（三）登记地点

　　地址：上海市嘉定区高潮路658号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、因各地新冠肺炎疫情形势依然复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供及出示的资料与现场会议要求一致。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市嘉定区高潮路658号

　　联系电话：021-69113502、021-69113503

　　传真：021-69113503

　　电子邮箱：dm@kdlchina.net

　　邮编：201803

　　联系人：顾佳俊、孙哲

　　特此公告。

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海康德莱企业发展集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月8日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。