本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本的相关情况

　　2022年8月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司原授予的激励对象时洪辉已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格（5.91元/股）对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计14,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。

　　公司于2022年9月6日在上海证券交易所网站、《证券日报-D5版》等信息披露媒体刊登了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-059）。自2022年9月6日起的45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或提供相应担保的通知。

　　公司于2022年11月17日完成了已获授但尚未解除限售的14,000股第一类限制性股票的回购注销实施工作。注销后，公司注册资本由人民币157,871,000元减少至人民币157,857,000元，总股本由157,871,000股减少至157,857,000股。

　　二、修订《公司章程》相关条款

　　鉴于前述公司减少注册资本的相关情况，根据法律、法规、规范性法律文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

　　2022年1月21日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于〈浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案并做出2022年第一次临时股东大会决议。基于上述议案及决议，就公司2022年限制性股票激励计划的实施事宜，股东大会已全权授权董事会办理相关事项，包括但不限于：“向证券交易所提出授予申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》并办理工商备案登记、办理公司注册资本的工商变更登记等。”因此，上述变更事项已授权公司董事会办理，无需提交公司股东大会审议，详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）。

　　上述变更尚需经市场监督管理部门办理变更登记，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

　　2022年11月22日