本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于2022年11月18日上午在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2022年11月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，现场及视频参会董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司公开转让“三峡能源001”船舶资产的议案》

　　同意“三峡能源001”号船舶公开挂牌转让事宜，转让价格不低于经评估机构评估的净资产评估值。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于进一步完善公司总部经理层成员任期制和契约化管理有关事项的议案》

　　关联董事张龙回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事张龙回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司经理层成员2022年度薪酬发放标准的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　关联董事张龙、卢海林回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2022年度工资总额预算方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名等相关事项的议案》

　　同意公司将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增加环境、社会责任和公司治理（ESG）相关工作职能。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2022年11月18日