本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：第八届董事会

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2022年11月18日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2022年11月18日上午9:15~下午15:00

　　5、主持人：陈锦石董事长

　　6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定

　　7、会议出席具体情况：

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、会议决议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于2023年度担保额度的议案》和《关于放弃增持计划的议案》。

　　具体表决情况如下：

　　1、总体表决情况

　　■

　　分别持股1,950,248,032股、14,413,997股和2,984,900股的关联股东中南城市建设投资有限公司、陈昱含和辛琦，回避表决议案2。

　　2、中小投资者单独计票表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：蔡敬、马瑞欣

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第五次临时股东大会决议；

　　2、2022年第五次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月十九日