证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-030

　　福建省闽发铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间： 2022年11月18日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月18日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　（五）主持人：黄海先生主持会议

　　（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共13人，代表有表决权的股份总数为453,279,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2916%（截至股权登记日公司总股本为988,093,296股，其中公司回购专户中的股份数量49,463,113 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为938,630,183股）。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为453,180,146股，占公司有表决权总股份938,630,183股的48.2810%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为99,000股，占公司有表决权总股份938,630,183股的0.0105%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

　　6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案

　　表决结果：同意453,234,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9902%；反对44,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意54,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的55.1515％；反对44,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.8485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案

　　表决结果：同意453,234,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9902%；反对44,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意54,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的55.1515％；反对44,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.8485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案

　　表决结果：同意453,234,746股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的99.9902%；反对44,400股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意54,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的55.1515％；反对44,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的44.8485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

　　（二）律师姓名：钟重祥、刘庆

　　（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会会议决议

　　2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书

　　特此公告！

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业       公告编号：2022-031

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届董事会2022年第一次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会2022年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月18日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2022年11月15日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的议案。

　　公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。

　　公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-032

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届监事会2022年第一次

　　临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会2022年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于2022年11月15日向各监事发出。

　　2．本次监事会会议于2022年11月18日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　3.本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

　　4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉》的议案。

　　公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司监事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-034

　　福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会2022年第一次临时会议决定于2022年12月6日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年12月6日上午10：00

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月6日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年12月1日。

　　（七）会议出席对象

　　1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的第五届董事会2022年第一次临时会议决议公告、第五届监事会2022年第一次临时会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单 独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人 员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12月5日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（五）登记时间：2022年12月5日上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

　　（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　（七）会议联系人：傅孙明  陈春金

　　联系电话：0595-86279713   传真：0595-86279731   邮编：362300

　　地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

　　（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议

　　公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月6日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

　　兹授权委托         （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年12月6日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委 托 日期：         年      月       日

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2022-033

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司拟注销回购专用证券账户中股份49,463,113股以减少注册资本，并相应修订《公司章程》，本次注销符合回购股份方案。

　　2.本次拟注销的股份数量为49,463,113股，占公司总股本988,093,296股的5%。本次注销完成后，公司总股本减少至 938,630,183股。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年11月18日召开了第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的议案》。公司拟注销回购专用证券账户股份49,463,113股以减少注册资本，并相应修订《公司章程》。根据相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、回购方案的基本情况

　　公司于2019年5月8日召开第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年5月16日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2019-019），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购总金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励或员工持股计划，则公司本次回购的股份将依法予以注销。

　　2019年10月28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限》的议案，公司拟对回购股份实施期限进行延长，延长至 2020年5月8日止，即回购实施期限自2019年5月8日起至2020年5月8日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过十二个月，符合相关法律法规的规定。

　　二、回购方案实施情况

　　截至2020年2月14日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量累计49,463,113股，占公司总股本比例5 %，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为2.88元/股，成交总金额为174,745,202.58元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。详见公司于2020年2月17日披露的《关于回购公司股份达到总股本 5%暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2020-006）。

　　三、本次注销回购股份的情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内（即2020年2月17日至2023年2月16日），未将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销。现公司拟按相关规定将存放在股票回购专用证券账户的全部股份49,463,113股进行注销，并相应减少公司注册资本。

　　四、公司股权结构的变动情况

　　本次回购股份注销后，公司总股本将由988,093,296股减少至938,630,183股。

　　■

　　注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　五、本次变更对公司的影响

　　本次注销回购股份是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形， 也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　六、修订《公司章程》事项

　　本次注销回购股份完成后，公司总股本将由988,093,296股变更为938,630,183股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由988,093,296元变更为938,630,183元，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

　　■

　　本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理《公司章程》备案、营业执照变更等相关事宜。

　　七、独立董事意见

　　本次注销公司回购专用证券账户股份暨修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意注销公司回购专用证券账户股份暨修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会2022年第一次临时会议决议；

　　2、公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议；

　　3、独立董事关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订《公司章程》的独立意见。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　　2022年11月18日