证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-086
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加全资子公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于更换公司董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东；
3、本次股东大会审议的第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张建胜、魏晟
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月19日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-087
苏州赛腾精密电子股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
原第三届董事会董事陈向兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。2022年 11月18日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 王勇先生当选为公司董事，具体详见公司公告（2022-086）。
为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于 2022年11月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补王勇先生为薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、 战略委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；
2、 审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事LIM KOK OON先生，主任委员：独立董事曾全先生；
3、 提名委员会成员：独立董事段进军先生、独立董事曾全先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事段进军先生；
4、 薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事王勇先生，主任委员：独立董事陈来生先生。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月18日
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