证券简称：粤高速 A 、粤高速 B     证券代码： 000429、 200429    公告编号： 2022-052

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第十届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月17日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2022年11月10日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请5亿元委托贷款的议案》，同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请委托贷款，金额不超过5亿元，贷款期限为1年，利率按不高于1年期LPR执行，按季调整，用于补充流动资金及偿还所有债务（含股东委贷）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2022-0053

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议于2022年11月17日审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请5亿元委托贷款的议案》：同意控股子公司京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请委托贷款，金额不超过5亿元，贷款期限为1年，利率按不高于1年期LPR执行，按季调整，用于补充流动资金及偿还所有债务（含股东委贷）。

　　京珠高速公路广珠段有限公司为公司控股子公司，广东省交通集团有限公司为本公司控股母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

　　公司第十届董事会第四次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于京珠高速公路广珠段有限公司向广东省交通集团有限公司申请5亿元委托贷款的议案》，表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　　本次关联交易的交易金额不超过5.18亿元（含利息），占公司2021年末归属上市公司股东的所有者权益为89.82亿元的5.77%。本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第（四）款情形，经向深圳证券交易所申请，豁免提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　■

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　1.贷款额度：不超过5亿元，具体提款次数及额度按实际情况灵活调整，据实确定。

　　2.贷款期限：1年。

　　3.贷款利率：不高于1年期LPR执行，按季调整，按季调整。

　　4.贷款用途：补充流动资金及偿还所有债务（含股东委贷）。

　　5.其他条件：信用无担保，可提前还款，不收取违约金。

　　四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年初至披露日，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额不超过6.38亿元（含本次关联交易）。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：

　　1、上述关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。

　　2、粤高速审议上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市规则》的有关规定，关联董事程锐先生、游小聪先生、姚学昌先生和曾志军先生回避了表决。

　　3、粤高速根据《上市规则》相关规定事前向深圳证券交易所提交了关于豁免提交股东大会审议该议案的申请，符合《上市规则》规定。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第四次（临时）会议决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2022年11月18日