本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，其中：杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币 90,000,000.00 元，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币 608,502,600.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2015年5月公司及英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》，2015年8月签订补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　募集资金专用账户信息如下：

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　　三、募集资金专户销户情况

　　本次非公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于近日办理了募集资金专项账户的注销手续，并将结息余额621.65元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

　　截止本公告日，公司已完成非公开发行股票募集资金专户注销手续。公司与英大证券及杭州银行股份有限公司深圳科技支行签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

　　四、备查文件

　　银行销户证明

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年11月18日