本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　●公司及控股子公司对外担保总余额为165.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的623.33%。（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月30日及2021年6月9日、2021年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为北京新华联置地有限公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2017-107）、《关于控股子公司借款展期及担保进展的公告》（公告编号：2021-035）及《关于公司及全资子公司融资进展的公告》（公告编号：2021-059）。根据公司全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“华融北分”）所签订的《还款协议》及《还款协议之补充协议》，截至目前，新华联置地对华融北分的重组债务余额为88,350 万元，还款宽限期为至2022年11 月28日止。

　　近日，华融北分与子公司新华联置地、湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）、大庆新华联房地产开发有限公司（以下简称“大庆新华联”）签署《和解协议之补充协议》，约定大庆新华联为连带债务人，债务到期日为2022年12月20日。

　　公司分别于2022年4月28日及2022年5月19日召开第十届董事会第十二次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》，公司对未来十二个月为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的额度进行了合理预计，预计为资产负债率70%（含）以上的子公司提供新增担保额度为不超过人民币100亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为不超过人民币50亿元，合计预计新增担保额度不超过人民币150亿元。截至本公告披露日，新华联置地的资产负债率高于70%，本次担保前，公司为新华联置地提供的担保余额为12.632亿元，本次担保为借款展期提供的担保，担保后公司为新华联置地提供的担保额仍为12.632亿元，此次获批的资产负债率70%（含）以上剩余可用担保额度78.2226亿元，资产负债率70%以下剩余可用担保额度为50亿元。上述担保涉及的金额在公司2021年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　单位：万元

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　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京新华联置地有限公司

　　住所：北京市通州区外郎营村北2号院2号楼6层101

　　成立日期：2005年6月23日

　　法定代表人：杨云峰

　　注册资本：36,346万元

　　经营范围：房地产开发；销售商品房、建材；组织文化交流活动；投资管理；房屋租赁；科技产品开发。

　　公司持有新华联置地100%的股权，新华联置地未进行过信用评级，不是失信被执行人。

　　截至2021年12月31日，新华联置地资产总额1,369,008.68万元，负债总额1,277,212.84万元（其中银行贷款总额2,991.69万元、流动负债总额1,243,012.84万元），净资产91,795.83万元；2021年度营业收入0元，利润总额-18,133.08万元，净利润-18,133.08万元。

　　截至2022年9月30日，新华联置地资产总额1,328,844.54万元，负债总额1,251,416.83万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额1,251,416.83万元），净资产77,427.72万元；2022年1-9月营业收入0元，利润总额-14,368.12万元，净利润-14,368.12万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　华融北分与新华联置地、湖南华建及大庆新华联签署《和解协议之补充协议》，约定新华联置地、湖南华建和大庆新华联作为共同债务人，对重组债务、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金，实现债权的费用及其他应付款项等承担连带清偿义务。

　　四、董事会意见

　　本次融资展期及追加担保措施是基于新华联置地实际经营的综合考虑，能够缓解公司资金压力。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为165.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的623.33%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，逾期债务对应的担保本金余额为55.43亿元，涉及诉讼的担保金额为39.86亿元。

　　六、备查文件

　　1、相关协议文本；

　　2、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　3、公司2021年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2022年11月17日