股票代码：600153  股票简称：建发股份  公告编号：2022—089

　　债券代码：175878  债券简称：21建发Y1

　　债券代码：188031  债券简称：21建发Y2

　　债券代码：185248  债券简称：22建发01

　　债券代码：185678  债券简称：22建发Y1

　　债券代码：185791  债券简称：22建发Y2

　　债券代码：185929  债券简称：22建发Y3

　　债券代码：185248  债券简称：22建发Y4

　　厦门建发股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第十五次临时会议于2022年11月16日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司2020年限制性股票激励计划中4名激励对象以及2022年限制性股票激励计划中18名激励对象已获授但尚未解除限售的130.50万股限制性股票已于2022年11月11日完成回购注销，公司注册资本变更为3,005,171,030元，公司股份总数变更为3,005,171,030股。

　　根据上述情况，现需对《公司章程》第八条和第二十一条进行修订，并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下：

　　第八条　公司注册资本为人民币3,005,171,030元。

　　第二十一条　公司股份总数为3,005,171,030股，均为面值壹元的人民币普通股。

　　除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2022年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2022年11月17日