股票代码：000700      股票简称：模塑科技       　 公告编号：2022-077

　　债券代码：127004    债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于收到全资子公司现金分红款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司收到全资子公司现金分红款情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）于近日分别作出股东决定，以截至2021年12月31日的累计未分配利润向公司进行现金分红，具体情况如下：

　　1、沈阳名华利润分配方案

　　截至2021年12月31日，沈阳名华累计未分配利润为441,681,689.73元。为实现股东的投资收益，沈阳名华决定以现金方式向股东分配红利150,000,000.00元。

　　2、江阴道达利润分配方案

　　截至2021年12月31日，江阴道达累计未分配利润为467,924,947.17元。为实现股东的投资收益，江阴道达决定以现金方式向股东分配红利350,000,000.00元。

　　截至目前，公司已经收到上述两家全资子公司全部现金分红款，合计共500,000,000.00元。

　　二、会计处理及风险提示

　　沈阳名华和江阴道达均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2022年度净利润，但不增加公司2022年度合并报表净利润，因此不会影响2022年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　股票代码：000700                股票简称：模塑科技       　 公告编号：2022-078

　　债券代码：127004                债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月16日【星期三】下午2：00

　　（2）网络投票时间：2022年11月16日

　　其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）出席情况

　　（1）股东出席总体情况：

　　通过现场和网络投票出席的股东23人，代表股份372,304,627股，占上市公司总股份的40.5956％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份19,786,245股，占上市公司总股份的2.1575％。通过网络投票的股东19人，代表股份5,373,300股，占上市公司总股份的0.5859％。回避表决的股东1人，代表股份347,145,082股，占上市公司总股份的37.8522％。

　　（2）中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票出席的中小股东22人，代表股份25,159,545股，占上市公司总股份的2.7434％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,786,245股，占上市公司总股份的2.1575％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份5,373,300股，占公司股份总数0.5859％。

　　公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

　　三、 议案审议表决情况

　　1、审议《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》；

　　关联方江阴模塑集团有限公司347,145,082股股份回避了表决。

　　总表决情况：

　　同意20,685,645股，占出席会议所有股东所持股份的82.2179％；反对3,473,900股，占出席会议所有股东所持股份的13.8075％；弃权1,000,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.9746％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,685,645股，占出席会议的中小股东所持股份的82.2179％；反对3,473,900股，占出席会议的中小股东所持股份的13.8075％；弃权1,000,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9746％。

　　表决结果：表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：潘岩平律师、邰恬律师

　　3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2022年11月17日