本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2.现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）14点45分开始；

　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月16日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室

　　5.召集人：公司董事会

　　6.主持人：唐小平先生

　　7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份569,279,401股，占上市公司总股份的56.2718％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份569,123,701股，占上市公司总股份的56.2564％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份155,700股，占上市公司总股份的0.0154％。

　　2.外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份155,700股，占上市公司总股份的0.0154％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份155,700股，占上市公司总股份的0.0154％。

　　4.外资股中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。。

　　5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

　　（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意569,239,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对40,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意115,300股，占出席会议的中小股东所持股份的74.0527％；反对40,400股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9473％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。

　　（二）律师姓名：钟元茂、仇浩。

　　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2022年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月17日