证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B      公告编号：2022-57

　　公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711        公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2022年11月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长郑云鹏先生

　　6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

　　■

　　二、议案审议表决情况

　　1、议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　2、议案表决情况

　　（1）审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

　　表决结果：通过

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二二年十一月十七日

　　证券代码：000539、200539    证券简称：粤电力A、粤电力B　   　　公告编号：2022-58

　　公司债券代码：149113        公司债券简称：20粤电01

　　公司债券代码：149369        公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711        公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十届董事会2022年第四次通讯会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第四次通讯会议于2022年11月12日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2022年11月16日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司经理层选聘工作方案〉的议案》

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司经理层成员2021年度薪酬分配方案〉的议案》

　　本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第四次通讯会议决议；

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二二年十一月十七日