证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2022－066

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2022年11月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2022年11月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑业务发展和审计工作需要，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计范围包括公司本部和境内子公司，预计审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元，聘期一年。该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－067号公告。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2022年度合规工作总结报告》。根据国务院国资委 “合规管理强化年”工作部署，2022年，中工国际建立、健全公司合规管理体系，努力突破重点难点问题，强化全员诚信合规意识，大力宣传培育合规文化，合规管理工作取得重要进展及多项成果。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－068号公告。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2022－067

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。

　　2、公司拟聘请的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

　　3、公司原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

　　4、变更会计师事务所的原因：鉴于原聘任的大华审计机构已连续5年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，聘请中审众环为公司 2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　5、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项不存在异议。

　　6、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年11月16日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计范围包括公司本部和境内子公司，预计审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　中审众环创立于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）截止2021年末，中审众环合伙人数量199人，注册会计师数量1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7）中审众环2021年度业务收入216,939.17万元，其中，审计业务收入185,443.49万元，证券业务收入49,646.66万元。2021年度中审众环上市公司审计客户181家，审计收费18,088.16 万元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。与公司同行业（土木工程建筑业）上市公司的审计客户共 5家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环2021年末职业风险基金为10,845.81万元，职业责任保险累计赔偿限额为90,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中无相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。45名从业执业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：刘晓丽，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业，2022年开始为中工国际提供审计服务。最近三年未签署或复核上市公司审计报告。刘晓丽女士已从事证券服务业务13年，多年从事大型央企和上市公司决算审计工作，曾为1家拟上市公司提供IPO审计服务，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：宿金英，2011年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业，2022年开始为中工国际提供审计服务。最近三年签署或复核2家上市公司审计报告。宿金英女士已从事证券服务业务10年，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：孙晓娜，2001年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业，2022年开始为中工国际提供审计服务，最近三年签署或复核6家上市公司审计报告。孙晓娜女士已从事证券服务业务25年，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及拟签字注册会计师刘晓丽女士、项目质量控制复核人孙晓娜女士、签字注册会计师宿金英女士最近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　预计本期审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元，审计范围包括公司本部和境内子公司。审计费用系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司上一年度审计费用为140万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2017-2021年财务报告审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责，已提供审计服务5年。上述期间内大华对公司出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于大华已连续5年为公司提供审计服务，公司与大华的审计服务合同已到期，综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司拟聘请中审众环担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就更换会计师事务所的事项与大华、中审众环进行了事前沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、新聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对中审众环独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中审众环具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求。鉴于大华已连续5年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘请中审众环担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，变更理由合理恰当，同意聘请中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司事前就拟向第七届董事会第二十九次会议提交的《关于变更会计师事务所的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事认为，公司本次拟聘请的中审众环具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，变更理由合规恰当，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意聘请中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年11月16日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘请中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计范围包括公司本部和境内子公司，预计审计费用为140万元，其中内部控制审计费用28万元，聘期一年。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会2022年第七次工作会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2022－068

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年12月2日下午2:30。

　　2、网络投票时间：2022年12月2日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年12月2日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月2日上午9:15至下午3:00。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年11月25日。

　　（七）出席对象：

　　1、2022年11月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案的具体内容详见2022年11月17日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第七届董事会第二十九次会议决议公告、关于变更会计师事务所的公告。

　　上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持法定代表人和代理人身份证复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人和代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2022年11月29日下午4:30前送达或传真至董事会办公室）。

　　（二）登记时间：2022年11月28日、11月29日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:30。

　　（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。

　　（四）联系方式：

　　联系人：徐倩、陆燕泥

　　电话：010-82688405，82606936

　　传真：010-82688582

　　邮箱：002051@camce.cn

　　地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。

　　2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月2日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统的投票时间为2022年12月2日上午9:15，结束时间为2022年12月2日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托    先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　持股数：                            股东账号：

　　受托人姓名：                        身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：  天

　　注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2022年   月    日