证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2022-089

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.关于提供担保并调整已有担保额度的议案（详见公告：2022-090）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会一致同意公司向全资子公司中电云数智科技有限公司提供担保额度12亿元；下属控股子公司中国电子系统技术有限公司减少为中电云数智科技有限公司的担保额度15亿元；下属控股子公司中国电子系统技术有限公司之控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司新增为其下属子公司中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司和中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司的保函担保额度2亿元。

　　公司独立董事对以上担保事项发表了同意的独立意见。

　　本提案需提交2022年第五次临时股东大会审议。

　　2.关于召开2022年第五次临时股东大会的议案（详见公告：2022-091）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司于2022年12月15日（星期四）下午2：30召开2022年第五次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司独立董事关于对第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2022-090

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于提供担保并调整已有担保额度的公告

　　■

　　特别提示：

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，且本次担保部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、本次担保情况概述

　　根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）整体发展规划，为满足业务发展实际和需要，公司拟向全资子公司中电云数智科技有限公司（以下简称“中国电子云公司”）提供担保额度12亿元；下属控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）拟减少为中国电子云公司的担保额度15亿元；下属控股子公司中国系统之控股子公司中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）拟新增为其下属子公司中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司（以下简称“中电二（越南）公司”）和中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司（以下简称“中电二（泰国）公司”）的保函担保额度2亿元。

　　本次公司及控股子公司担保额度调整的具体情况如下：

　　■

　　以上担保额度为公司及子公司根据相关企业各自生产经营的需要测算，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。本公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见下文介绍。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）中电云数智科技有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元人民币

　　■

　　注：2022年1-9月财务数据未经审计。

　　（二）中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元人民币

　　■

　　注：2022年1-9月财务数据未经审计。

　　（三）中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元人民币

　　■

　　注：2022年1-9月财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议将在获得相关审批后根据金融机构的实际情况适时签署。担保方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为44.17亿元，占公司2021年经审计净资产的73.2%。实际担保余额11.82亿元（含本次担保事项），占公司2021年经审计净资产的19.6%。

　　公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司无逾期担保情况。截至目前公司存续担保情况如下：

　　■

　　■

　　五、履行的决策程序情况及相关意见

　　（一）董事会意见

　　1、被担保人中国电子云公司为公司的全资子公司。公司对中国电子云公司提供担保能够解决其在经营中对资金的需求问题，有利于中国电子云公司保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对中国电子云公司的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况充分了解，经综合评估，公司认为对中国电子云公司担保的财务风险处于可控范围内。公司于2022年10月27日披露了《关于子公司中电云数智科技有限公司实施混改暨关联交易公告》，中国电子云公司拟引入员工持股平台、中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）及外部战略投资人，实施混合所有制改革。本次混合所有制改革前后，中国电子云公司均为公司合并报表范围内子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。同时，公司将在本次混合所有制改革完成后，与最终确定的少数股东对本次担保事项进行协商提供保障措施。

　　2、被担保人中电二（越南）公司为担保人中电二公司的全资子公司，被担保人中电二（泰国）公司为担保人中电二公司具有实质控制权的子公司, 中电二（泰国）公司泰方三个自然人股东将以其在中电二（泰国）公司的权益来提供反担保。中电二（越南）公司和中电二（泰国）公司预计2023年业务量增长较大，业务开展过程中向业主方开具的投标保函、预付款保函、履约保函也会相应增加。中电二公司对上述两家子公司提供保函担保能够帮助解决其在经营中对资金的需求问题，有助于其业务的顺利开展。本次中电二公司为中电二（越南）公司和中电二（泰国）公司提供非融资性的保函担保额度风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事认为，公司本次提供担保并调整已有担保额度主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　六、财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　上述事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。深桑达及子公司本次对外（包括对子公司）提供担保并调整已有担保额度的行为符合相关法律法规规定。综上，独立财务顾问对本次担保事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：000032      证券简称：深桑达A       公告编号：2022―091

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司董事会于2022年11月16日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日上午9:15，结束时间为2022年12月15日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2022年12月8日（星期四）

　　7．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，提案相关内容详见2022年11月17日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2.登记时间：出席会议的股东请于2022年12月12-13日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。

　　3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）

　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、其它事项

　　1.联系方式

　　（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）联系电话：0755－86316073

　　（4）传真：0755－86316006

　　（5）邮箱：sed@sedind.com

　　（6）联系人：朱晨星 侯楠楠

　　2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360032”

　　2、投票简称为“桑达投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年12月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日上午9:15，结束时间为2022年12月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2022年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　本人对深圳市桑达实业股份有限公司2022年第五次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名（名称）：                    受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                        受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：                        有效期限：

　　委托人/法人代表签名（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A       公告编号：2022-092

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　深圳市桑达实业股份有限公司（证券简称：深桑达A，证券代码：000032，以下简称“公司”）股票连续3个交易日内（2022年11月14日、11月15日、11月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：

　　1、 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

　　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　4、除公司近期已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在计划其他涉及公司进行股权转让、资产重组、业务重组等对公司有重大影响的事项。

　　5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司目前主营业务包括数字与信息服务业务、产业服务业务两大类。公司已于2021年年度报告、2022年半年度报告中披露了两大主业的收入、成本等财务指标，产业服务业务贡献的利润居多。同时，公司产业服务业务主要为显示面板、集成电路、生物医药、新能源等行业客户提供以洁净室咨询、设计、施工、运维为核心的产业工程服务，公司未直接从事显示面板、集成电路、生物医药、新能源等相关领域产品的生产或销售。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日