二、创新金属股东中专为本次交易设立的主体的各级权益持有人对其所持份额或股权的穿透锁定承诺结合设立时间、设立后有无其他投资、主营业务情况等标准，判断创新金属股东及其各级出资人是否专为本次交易设立，并对创新金属股东中专为本次交易设立的主体进行穿透锁定。

　　创新金属的股东中专为本次交易设立的股东为天津镕齐、天津源峰、嘉兴尚颀颀恒旭、西投珅城、青岛裕桥润盛、上海鼎晖佰虞、青岛华资橡树、深圳秋石睿远、Crescent Alliance Limited、Dylan Capital Limited，共计10个股东。

　　对于以上专为本次交易设立的10名股东，进行穿透锁定直至非专为本次交易设立的出资人所持份额或股权。上述交易对方进一步穿透锁定之后新增承诺锁定的主体共计95个，并对天津镕齐、天津源峰、上海鼎晖佰虞延长锁定期安排，其对应具体锁定承诺如下：

　　（一）天津镕齐穿透锁定情况

　　天津镕齐向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　天津镕齐及上表11个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（二）天津源峰穿透锁定情况

　　天津源峰向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　天津源峰及上述11个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（三）嘉兴尚颀颀恒旭穿透锁定情况

　　嘉兴尚颀颀恒旭向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　嘉兴尚颀颀恒旭及上述10个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（四）西投珅城穿透锁定情况

　　西投珅城向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　西投珅城及上述3个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（五）青岛裕桥润盛穿透锁定情况

　　青岛裕桥润盛向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　青岛裕桥润盛及上述18个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（六）上海鼎晖佰虞穿透锁定情况

　　上海鼎晖佰虞向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　上海鼎晖佰虞及上述26个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（七）青岛华资橡树穿透锁定情况

　　青岛华资橡树向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　青岛华资橡树及上述3个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（八）深圳秋石睿远穿透锁定情况

　　深圳秋石睿远向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　深圳秋石睿远及上述3个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（九）Crescent Alliance Limited穿透锁定情况

　　Crescent Alliance Limited向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　Crescent Alliance Limited及上述5个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　（十）Dylan Capital Limited穿透锁定情况

　　Dylan Capital Limited向上穿透锁定的主体及安排如下：

　　■

　　Dylan Capital Limited及上述5个主体均出具了锁定承诺，具体承诺内容如下：

　　■

　　截至本公告日，上述承诺已切实履行或正在履行过程中，承诺人无违反承诺的情形。公司将持续督促各承诺方严格按照承诺履行相关事宜，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超       公告编号：2022-073

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第七届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年11月11日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知和会议材料。本次会议于2022年11月16日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、 《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）拟提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：

　　（一） 同意提名崔立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（二） 同意提名王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（三） 同意提名许峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（四） 同意提名赵晓光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（五） 同意提名高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（六） 同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、 《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会同意换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司拟提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：

　　（一） 同意提名熊慧女士为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（二） 同意提名罗炳勤先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　（三） 同意提名唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议表决。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、 《关于变更公司名称的议案》

　　鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核准的公司名称为准），英文名称由“BEIJING  HUALIAN  HYPERMARKET  CO.,  LTD”变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。公司证券代码不变，仍为“600361”。公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门申请办理公司名称变更涉及的有关登记、备案等事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、 《关于变更公司经营范围的议案》

　　鉴于公司实施重大资产重组，山东创新金属科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更前后经营范围对比如下：

　　■

　　以上经营范围以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准，董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门要求修改经营范围，并提请股东大会授权管理层办理经营范围变更登记有关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　五、 《关于变更公司注册资本的议案》

　　鉴于公司实施重大资产重组，公司向山东创新集团有限公司、崔立新等25名企业和自然人发行股份购买资产，同意公司的注册资本由665,807,918元变更为4,003,598,603元，股份总数由665,807,918股变更为4,003,598,603股。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册资本变更登记有关事宜。

　　变更前后注册资本对比如下：

　　■

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　六、 《关于变更公司注册地址的议案》

　　鉴于公司实施重大资产重组，为适应公司发展和内部管理需要，公司董事会同意将公司注册地址由“北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼四层401室”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室”，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司注册地址变更涉及的有关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　七、 《关于修改公司章程的议案》

　　公司董事会根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》《公司章程》等有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理部门办理公司章程备案有关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的公司章程。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　八、 《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年12月2日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述第一至七项议案、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》以及公司第七届董事会第四十五次会议审议通过的《关于提请股东大会审议华联集团等4名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件：第八届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉。

　　崔立新先生系本公司实际控制人，直接持有本公司704,170,890股股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。截至本公告披露日，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司2,451,162,788股股份，合计持股比例为61.22%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事。

　　王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高尚辉，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尹奇，男，1977年1月出生，毕业于北京大学，博士学位。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司、中信产业基金管理有限公司；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事。尹奇先生通过本公司持股5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人

　　熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　唐建国，男，1976年9月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016年12月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖。唐建国先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600361          股票简称：华联综超          公告编号：2022-075

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，已经中国证监会审核通过，并收到中国证监会的正式核准文件，具体内容详见公司2022年10月19日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略将发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会拟换届选举。

　　2022年11月16日，公司召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司股东山东创新集团有限公司同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）同意提名尹奇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司股东山东创新集团有限公司同意提名熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会采用累积投票制进行选举。上述候选人任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第七届董事会董事将继续就依照法律、行政法规、规范性文件及《北京华联综合超市股份有限公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

　　特此公告。

　　附件：董事会董事候选人简历

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件：

　　第八届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　崔立新，男，1969年10月出生，毕业于中南大学，硕士学位。1990年7月至2008年4月先后任职于邹平县城关供销社、邹平县果品公司、邹平县梁州金属制品厂、邹平县梁邹工业设备有限公司；2013年8月至2020年12月任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任山东创新金属科技有限公司董事长。曾荣获山东省优秀企业家、山东省劳动模范、滨州市杰出贡献企业家、十佳滨州市创新型企业家、滨州市优秀企业家“金狮奖”等荣誉。

　　崔立新先生系本公司实际控制人，直接持有本公司704,170,890股股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。截至本公告披露日，崔立新先生及其一致行动人山东创新集团有限公司、杨爱美女士、耿红玉女士、王伟先生合计持有本公司2,451,162,788股股份，合计持股比例为61.22%，其中，杨爱美女士系崔立新兄弟崔闽的配偶，耿红玉女士系崔立新兄弟崔东的配偶，王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，崔立新先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔立新先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王伟，男，1967年3月出生，毕业于山东省委党校，本科学历。1988年7月至2008年4月先后任职于邹平供销社、邹平县人社局、邹平县梁邹工业设备有限公司；2020年12月至今任山东创新集团有限公司执行董事；2007年11月至今任职于山东创新金属科技有限公司，历任副总经理、总经理、董事。

　　王伟先生系本公司实际控制人崔立新先生的一致行动人，直接持有本公司80,202,643股份，并通过本公司控股股东山东创新集团有限公司间接持有本公司股份。王伟先生目前担任本公司控股股东山东创新集团有限公司的执行董事兼法定代表人；王伟先生系崔立新配偶王晓美的兄弟，除上述外，王伟先生与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　许峰，男，1962年10月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，高级会计师职称。1979年9月至2009年3月任职于国营华电材料厂、陕西华电材料总公司；2009年3月至今任职山东创新金属科技有限公司财务总监，历任创新金属财务总监、董事。许峰先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　高尚辉，男，1977年1月出生，毕业于河北工业大学，硕士学位。2002年7月至2005年8月任职于山东渤海活塞有限公司铝厂；2005年8月至2007年10月任职于梁邹工业设备有限公司，职务为总经理助理；2007年11月至今任职山东创新金属科技有限公司，历任创新金属副总经理、董事。曾荣获滨州市劳动模范。高尚辉先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，高尚辉先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵晓光，男，1976年5月出生，毕业于吉林化工学院，学士学位。2001年7月至2007年10月任职于邹平铝业有限公司；2016年9月至今任职山东创新合金研究院有限公司副院长；2007年11月至今任职任山东创新金属科技有限公司，历任创新金属质检部部长、副总经理、董事。曾荣获全国有色金属标准化先进工作者、滨州市青年学术技术带头人、滨州市科技进步奖、滨州市专利奖、滨州市五一劳动奖章。赵晓光先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵晓光先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尹奇，男，1977年1月出生，毕业于北京大学，博士学位。2004年7月至2018年12月先后任职于中国人寿保险股份有限公司、中信产业基金管理有限公司；2019年1月至今任北京磐茂投资管理有限公司董事总经理；2020年1月至今任贵阳悦程妇幼医院管理有限公司董事长、厦门佑家医院管理有限公司董事长；2021年2月至今任职山东创新金属科技有限公司董事。尹奇先生通过本公司持股5%以下的股东天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）、天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份，尹奇先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。尹奇先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人

　　熊慧，女，1968年6月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工程师。2003年9月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家。曾获2020年全国有色金属行业劳动模范。熊慧女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会计师，资产评估师。2019年6月至今任职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2017年8月至今任职于神思电子技术股份有限公司独立董事。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。罗炳勤先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　唐建国，男，1976年9月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016年12月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、湖南省科技进步一等奖。唐建国先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600361          股票简称：华联综超          公告编号：2022-077

　　北京华联综合超市股份有限公司关于变更公司名称、经营范围、注册资本、

　　注册地址及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鉴于公司已完成重大资产重组，公司中文名称拟变更为“创新新材料科技股份有限公司”；公司英文名称拟变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。

　　●公司经营范围拟变更为：一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　●公司注册资本拟变更为：4,003,598,603元。

　　●公司注册地址拟变更为：北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室。

　　●本次变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需要到市场监督管理部门办理上述变更涉及的有关登记、备案等事宜，最终以上述主管部门批准变更的内容为准。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改公司章程的议案》。

　　一、公司名称变更情况

　　公司中文名称拟由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”；公司英文名称拟由“BEIJING  HUALIAN  HYPERMARKET  CO.,  LTD”变更为“INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.”。

　　二、公司经营范围变更情况

　　鉴于公司实施重大资产重组，山东创新金属科技有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司董事会同意将公司经营范围由“销售医疗器材、包装食品、包装饮料、酒；中餐（含制售主食、西食制品）；西餐；零售、邮购公开发行的国内版书刊；零售烟；销售百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、化工轻工材料（不含危险化学品及一类易制毒产品）、土产品、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、首饰（金银饰品除外）、家具、电子计算机及其外部设备、制冷空调设备、饮食炊事机械、劳保用品、金属材料、机械电器设备、橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、仪器仪表 、农机具、花卉；打字； 零售内销黄金、白银饰品；劳务服务；日用品修理；摄影；仓储服务；承办展览、展示；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；信息咨询；以下项目限分支机构经营：销售通信器材、文化办公用品、汽车配件、电动车、摩托车及配件、健身器材设施； 收购、销售农副产品； 洗衣服务；复印；健身服务；经营场地出租；技术开发、技术转让、技术服务；以下项目限分支机构经营：销售生鲜蔬果、粮油食品、副食品、定型包装食品（含乳冷食品）、散装直接入口食品、散装非直接入口食品、熟食制品、水产、鲜肉、禽蛋、茶叶、腐蚀品、次氯酸钠溶液；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、避孕器械、音像制品；现场制售：主食（油炸食品、米面制品）、肉制品、熟食制品、焙烤食品、烤鸡、烤鸭、寿司、中西糕点（含裱花蛋糕）及面包、豆制品、豆腐、豆浆；现场分装销售熟肉制品；加工农副产品；美容美发；普通货运； 经营保健食品；零售处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）；包装服务；以下项目限北京地区以外的分公司取得专项许可后开展经营活动：现场加工蔬菜水果坚果，现场制售方便食品（含米面熟制品、方便菜）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品或零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“一般项目：金属材料制造（仅限分支机构经营）；金属材料销售；有色金属压延加工（仅限分支机构经营）；有色金属合金制造（仅限分支机构经营）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造（仅限分支机构经营）；货物进出口；新材料技术推广服务；技术进出口；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

　　三、注册资本变更情况

　　公司的原注册资本为665,807,918元，经中国证券监督管理委员会批复核准，公司向山东创新集团有限公司、崔立新等25名企业和自然人发行3,337,790,685股股份购买资产，公司总股本由665,807,918股增至4,003,598,603股。本次发行的股份种类为人民币普通股，每股面值1.00元。公司注册资本由665,807,918元增至为4,003,598,603元。

　　四、公司注册地址变更情况