本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）被其母公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）吸收合并后，将会导致公司直接股东发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　一、 本次公司股东被吸收合并的基本情况

　　近日，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中航国际的通知，根据中航国际的统筹安排,中航国际深圳与其母公司中航国际进行吸收合并。中航国际深圳与中航国际已就此事项签署《吸收合并协议》。本次吸收合并完成后，中航国际作为存续方继续存续，中航国际深圳作为被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务（含其持有的公司358,248,288股股份，占总股本的4.06%）由中航国际承接与承继。

　　本次吸收合并后，中航国际深圳将不再持有公司股份，中航国际将直接持有公司358,248,288股股份，占总股本的4.06%；公司控股股东中国航空工业集团有限公司及其一致行动人合计持有公司的股份数量为 4,499,784,860 股，占公司总股本的50.96%，本次吸收合并前后合计持股数量未发生变化。

　　截至本公告披露日，中航国际深圳已完成工商注销登记手续，中航国际后续将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份变更过户手续。

　　本次吸收合并前：

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　　本次吸收合并后：

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　　三、其他相关事项

　　1、本次吸收合并事项的实施不会导致公司的控股股东、实际控制人的变化，不会对公司经营活动产生影响。

　　2、公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中航工业产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日