本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2022年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-055）。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　现场会议时间为：2022年11月15日下午14：00

　　网络投票时间为：2022年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9：15至9：25,9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司会议室

　　6、主持人：董事长董绍杰先生

　　7、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共16名，代表有表决权股份总数为187,658,965股，占公司有表决权股份总数的58.9074%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权股份总数为187,357,165股，占公司有表决权股份总数的58.8126%；参加网络投票的股东及股东授权代表共13名，代表有表决权股份总数为301,800股，占公司有表决权股份总数的0.0947%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14名，代表有表决权股份总数为11,296,686股，占公司有表决权股份总数的3.5461%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：

　　审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意187,658,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,296,686股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、云南西仪工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年十一月十五日