证券代码：600755   证券简称：厦门国贸   公告编号：2022-74

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司申请统一注册2022-2024年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案均获通过。其中议案2以特别决议的方式审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：邢志华、张霞

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　●上网公告文件

　　1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　●报备文件

　　1．厦门国贸集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议。

　　证券代码：600755         证券简称：厦门国贸           编号：2022-75

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年11月23日（星期三）下午15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

　　●投资者可于2022年11月16日（星期三）至11月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqswb@itg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月23日下午15:00-16:30举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月23日（星期三）下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长高少镛先生、独立董事刘峰先生、总裁蔡莹彬先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监余励洁女士。

　　因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月23日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月16日（星期三）至11月22日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqswb@itg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0592-5897363

　　邮箱：zqswb@itg.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　2022年11月16日