证券代码：688600           证券简称：皖仪科技      公告编号：2022-082

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年11月15日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月10日以邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》

　　监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的正常实施及募集资金正常使用安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。因此，同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元，授权期限与2020年7月15日召开的第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告》（公告编号：2022-083）及《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司监事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：688600              证券简称：皖仪科技             公告编号：2022-083

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的公告

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　　安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于2022年11月15日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元，授权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.50元。本次公开发行募集资金总额为51,677.00万元，扣除总发行费用5,846.76万元（不含增值税），募集资金净额为45,830.24万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月30日出具了“容诚验字[2020]230Z0109号”《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年7月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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　　由于募集资金投资项目建设及款项支付需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、公司前次授权使用闲置募集资金进行现管理的情况

　　公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币39,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司于2020年7月16日在上海证券交易所披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

　　四、本次追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理授权额度的情况

　　（一）追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　因公司未将“对公存款周计划”列入理财额度进行管理，导致公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段存在超过前次审批额度的情况，最高余额为41,100.00万元，即超出前次审批额度的1,600万元。2022年11月15日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，对部分时间段存在超过授权额度使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。具体情况如下：

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　　（二）增加使用闲置募集资金进行现管理的授权额度

　　在公司于2020年7月15日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用不超过人民币39,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元，授权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　五、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序和专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2022年11月15日，公司召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。董事会认为：

　　公司在确保不影响募投项目建设、不改变集资金使用途及确保资金安全并有效控制风险的前提下使用闲置募集进行现金管理，有利于提高募集资的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及股东利益。因此，同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司第四届董事会第九次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元，授权期限与2020年7月15日召开的第四届董事会第九次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

　　（二）监事审议情况

　　2022年11月15日，公司召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。监事会认为：

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，没有影响募投项目的正常实施及募集资金正常使用安排,不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。因此，同意对公司超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元，授权期限与2020年7月15日召开的第四届监事会第七次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　在保证募集资金安全及不影响募投项目正常开展的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，合理利用闲置募集资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　综上，我们同意公司对超额使用1600万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。同时，同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加1,600万元，由不超过39,500.00万元增加至41,100.00万元。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）认为：

　　公司本次追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　在进行本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策时，公司存在超出预计额度即对闲置募集资金进行现金管理的情形，在执行程序上存在一定瑕疵。经保荐机构核查，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成重大不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构已督促公司及时履行相应的审议程序。

　　保荐机构对公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2022年11月16日

　　证券代码：688600   证券简称：皖仪科技        公告编号：2022-081

　　安徽皖仪科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年11月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　董事长臧牧先生主持本次股东大会。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　2.议案2、3、4、5、6为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：吴波、叶慧慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽皖仪科技股份有限公司董事会

　　2022年11月16日