证券代码：600166   证券简称：福田汽车     公告编号：2022-114

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：福田汽车106会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持

　　本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》

　　的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，其中现场参会董事为常瑞、武锡斌，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉、宋术山；

　　2、 公司在任监事9人，出席8人，其中现场参会监事为邢洪金、杨巩社、吴海山、叶芊,视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、纪建奕；张新因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。

　　4、 董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及部分经理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，表决结果如下：

　　■

　　经审议表决，决议如下：选举常瑞同志、武锡斌同志、王学权同志、顾鑫同志、迟晓燕同志、张泉同志为公司第九届董事会董事。

　　同时，依据公司章程相关规定，公司四届二十六次职工代表大会选举宋术山同志担任公司第九届董事会职工代表董事。

　　焦瑞芳同志不再担任福田汽车董事。

　　上述董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的临2022-104、2022-115号公告。

　　2、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》，表决结果如下：

　　■

　　经审议表决，决议如下：选举叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志、侯福深同志为公司第九届董事会独立董事。

　　王珠林同志、师建华同志、王文伟同志、谢玮同志不再担任福田汽车独立董事。

　　上述独立董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的临2022-104号公告。

　　3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

　　■

　　经审议表决，决议如下：选举孙智华同志、谢国忠同志、陈宫博同志、郝海龙同志、纪建奕同志、叶芊同志为公司第九届监事会监事。

　　同时，依据公司章程相关规定，公司四届二十六次职工代表大会选举邢洪金同志、杨巩社同志、陈维娟同志担任公司第九届监事会职工代表监事。

　　张新同志、吴海山同志不再担任福田汽车监事。

　　上述监事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的临2022-105、2022-116号公告。

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：张宇侬、徐浩诚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表

　　决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，

　　本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　●上网公告文件

　　法律意见书

　　●报备文件

　　股东大会决议

　　证券代码：600166       证券简称：福田汽车      编号：临2022—115

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百零六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事，任期三年。

　　11月15日，公司董事会收到工会《四届二十六次职工代表大会决议》:

　　选举宋术山同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会职工代表董事，将与2022年11月15日第四次临时股东大会选举产生的10名董事共同组成第九届董事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年十一月十五日

　　附件：宋术山同志简历

　　附件：

　　宋术山同志简历

　　姓名：宋术山性别：男

　　民族：汉族出生日期：1970年3月

　　政治面貌：群众 学历：本科

　　历任：

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼任计划与营销管理本部部长、计划与营销管理本部总监，北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼任北京福田戴姆勒汽车有限公司执行副总裁、人力资源与行政副总裁、欧曼业务部总裁

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理

　　采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长、法定代表人

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司董事长、法定代表人

　　福田南方（江西）汽车有限公司法定代表人、执行董事

　　宋术山同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　证券代码：600166    证券简称：福田汽车     编号：临2022—116

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百七十五条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　11月15日，公司监事会收到工会《四届二十六次职工代表大会决议》：

　　选举邢洪金同志、杨巩社同志、陈维娟同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会职工代表监事，将与2022年11月15日第四次临时股东大会选举产生的6名监事共同组成第九届监事会，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二二年十一月十五日

　　附件：邢洪金同志、杨巩社同志、陈维娟同志简历

　　附件：

　　邢洪金同志简历

　　姓名：邢洪金                         性别：男

　　民族：汉族                           出生日期：1962年12月

　　政治面貌：中共党员                   学历：博士研究生

　　职称：高级工程师，国家一级注册建造师

　　历任：

　　北汽摩公司诸城车辆厂副厂长

　　北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司经理、总经理办公室主任、组织监察部部长、党委副书记

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司党委常务副书记、党委常委

　　社会兼职及荣誉称号：

　　北京市昌平区企业联合会副会长、中国上市公司协会监事会专业委员会主任委员

　　邢洪金同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

　　杨巩社同志简历

　　姓名：杨巩社                        性别：男

　　民族：汉族                          出生日期：1965年10月

　　政治面貌：中共党员                  学历：研究生

　　职称：高级会计师

　　历任：

　　北汽摩诸城车辆厂财务科副科长、成本价格科科长；北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理、常务副经理、经理；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼财务计划部经理、财务总监；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼并购与投资银行部总经理。

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司审计部总监

　　北京福田戴姆勒汽车有限公司监事

　　北京福田康明斯发动机有限公司监事

　　河北北汽福田汽车部件有限公司监事

　　河北规显汽车部件有限公司监事

　　北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司监事

　　江西北汽福田南方汽车有限公司监事

　　杨巩社同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

　　陈维娟同志简历

　　姓名：陈维娟                        性别：女

　　民族：汉族                          出生日期：1978年05月

　　政治面貌：群众 学历：硕士研究生

　　职称：高级经济师

　　历任：

　　北汽福田汽车股份有限公司金融事业部证券管理部信息披露主管、证券管理部副经理；北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室主任助理兼证券事务代表；北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室副主任兼信息披露管理部部长兼证券事务代表；北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表兼监事会秘书；北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、董事会办公室主任兼证券事务代表兼监事会秘书。

　　现任：

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、监事会秘书

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司监事

　　雷萨股份有限公司监事会主席

　　山东潍坊福田模具有限责任公司监事

　　社会兼职及荣誉称号：

　　北京上市公司协会第五届监事工作委员会副主任

　　中国汽车工业协会上市公司分会第四届理事会秘书长

　　陈维娟同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。