中国证券报 - 中国天楹股份有限公司<BR/>2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹公告编号：TY2022-67

中国天楹股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月15日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室。

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2022年10月29日发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国天楹股份有限公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2022年11月8日，公司股份总数2,523,777,297股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份601,006,107股，占公司股份总数的23.8138％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份578,185,505股，占公司股份总数的22.9095％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份22,820,602股，占公司股份总数的0.9042％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份22,820,602股，占公司股份总数的0.9042％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份22,820,602股，占公司股份总数的0.9042％。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师参加了本次会议。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、监事和高级管理人员及见证律师以远程视频的方式参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司符合面向专业投资者非公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案》

　　总表决情况：同意601,000,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990％；反对6,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意22,814,542股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9734％；反对6,060股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0266％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。